证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2020-074转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司七届三十五次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十五次董事会会议通知已于2020年9月1日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年9月4日15:00以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事6名，张冠杰董事委托万程董事表决，燕云飞董事委托原军董事表决，鲍恩斯独立董事委托何佳独立董事表决，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《选举公司董事长》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。选举张冠杰董事为北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。
2、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。经董事长提名，董事会聘任独立董事何佳为审计与风险管理委员会委员，与独立董事鲍恩斯、董事原军共同组成公司第七届董事会审计与风险管理委员会，独立董事鲍恩斯为主任委员；董事会聘任独立董事袁立为薪酬与考核委员会委员，与独立董事何佳、董事张晓明共同组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，独立董事袁立为主任委员。任期自此次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。备查文件七届三十五次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年九月五日