证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2020-067转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司七届十八次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次监事会会议通知于2020年8月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2020年8月27日在北京以现场会议方式召开，应到监事3人，实到监事2人，马红艳监事委托时延军监事表决。时延军监事主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
一、关于审议《2020年半年度报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。监事会对公司2020年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于审议《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。监事会认为：董事会出具的《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
备查文件：七届十八次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会
二〇二〇年八月三十一日