证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202229
中兴通讯股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2022年3月30日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司二〇二二年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议未出现否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议开始时间为：2022年3月30日（星期三）下午15:30。
2、A股股东网络投票时间为：2022年3月30日的如下时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月30日上午9:15－9:25, 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年3月30日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点
现场会议的召开地点为本公司深圳总部A座四楼大会议室。
（三）召开方式
1、A股股东可通过：
? 现场投票，包括本人亲身出席投票及通过填写表决代理委托书委托他人出席投票。或
? 网络投票，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股
股东提供网络形式的投票平台。A股股东应在本节第（一）条列明的有
关时限内通过上述系统进行网络投票。
2、H股股东可通过：
? 现场投票，包括本人亲身出席投票及通过填写表决代理委托书授权他人出席投票。
（四）召集人
本次会议由本公司董事会召集。
（五）主持人
本次会议由公司董事长李自学先生主持。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深圳上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
有权出席及于本次会议上就所有决议案投票之股东所持之股份总数为4,733,590,216股，其中内资股（A股）为3,978,087,682股，境外上市外资股（H股）为755,502,534股。
出席本次会议的股东（代理人）1,000人，代表股份1,524,485,752股，占公司在本次会议有表决权总股份的32.21%。其中，持股5%以下股东（不包括公司董事、监事、高级管理人员，下同）（代理人）995人，代表股份518,021,362股，占公司在本次会议有表决权总股份的10.94%。本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东根据《深圳上市规则》及《香港上市规则》须就本次会议上提呈的决议案回避表决。其中：
（1）A股股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的A股股东（代理人）999人，代表股份1,302,106,119股，占公司A股有表决权总股份的32.73%。
其中，出席现场会议的A股股东（代理人）13人，代表股份1,068,245,224
股，占公司A股有表决权总股份的26.85%；通过网络投票的A股股东986人，代表股份233,860,895股，占公司A股有表决权总股份的5.88%。
（2）H股股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的H股股东（代理人）1人，代表股份222,379,633股，占公司H股有表决权总股份的29.43%。
此外，公司全体董事、部分监事和高级管理人员，公司见证律师出席及列席了本次会议。因工作原因，公司部分监事、高级管理人员未出席本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了下述议案（普通决议案均已经出席本次会议股东所持表决权的二分之一以上通过；特别决议案均已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。详细表决情况请见本公告附件1《中兴通讯股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
普通决议案
1、审议通过《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》，决议内容如下：
1.01 以累积投票方式选举李自学先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.02 以累积投票方式选举徐子阳先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.03 以累积投票方式选举李步青先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.04 以累积投票方式选举顾军营先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.05 以累积投票方式选举诸为民先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.06 以累积投票方式选举方榕女士为公司第九届董事会非独立董事。
第九届董事会非独立董事任期为三年，自2022年3月30日起至2025年3月29日止。
上述非独立董事简历请见本公告附件2。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案》，决议内容如下：
2.01 以累积投票方式选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立非执行董事；
2.02 以累积投票方式选举吴君栋先生为公司第九届董事会独立非执行董事；
2.03 以累积投票方式选举庄坚胜先生为公司第九届董事会独立非执行董事。中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”。蔡曼莉女士、吴君栋先生于2018年6月29日开始担任公司独立非执行董事，第九届董事会独立非执行董事蔡曼莉女士、吴君栋先生任期于2022年3月30日起至2024年6月28日止。第九届董事会独立非执行董事庄坚胜先生任期为三年，自2022年3月30日起至2025年3月29日止。
上述独立非执行董事简历请见本公告附件2。上述独立非执行董事提名人声明、独立非执行董事候选人声明已于2022年2月25日公告。上述独立非执行董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
不在本公司任职的非独立董事（即非执行董事）以及独立非执行董事从本公司领取董事津贴，非执行董事津贴标准将按照经本次股东大会审议的标准，由本公司每年支付税前20万元人民币；独立非执行董事津贴标准将按照经本次股东大会审议的标准，由本公司每年支付税前40万元人民币，董事津贴的个人所得税由本公司代扣代缴。其他非独立董事（即执行董事）按照本公司的薪酬与绩效管理办法领取薪酬，不领取董事津贴。
3、审议通过《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表担任的监事的议案》，决议内容如下：
3.01 以累积投票方式选举江密华女士为公司第九届监事会股东代表担任的监事；
3.02 以累积投票方式选举郝博先生为公司第九届监事会股东代表担任的监事。
上述股东代表担任的两位监事简历请见本公告附件3。
另外，公司第九届监事会职工代表担任的监事已由公司职工代表选举产生，为谢大雄先生、夏小悦女士、李妙娜女士，将与两位股东代表担任的监事共同组
成公司第九届监事会，任期为三年，自2022年3月30日起至2025年3月29日止。谢大雄先生、夏小悦女士、李妙娜女士的简历详见本公告附件3。监事没有监事津贴，股东代表担任的监事在公司股东单位领取薪酬，不在公司领取监事津贴；职工代表担任的监事根据公司薪酬与绩效管理办法以及各自在公司的具体职位和履职情况领取薪酬，不领取监事津贴。
4、审议通过《关于调整非执行董事津贴的议案》，决议内容如下：
同意非执行董事津贴标准由公司每年支付税前10万元人民币调整为公司每年支付税前20万元人民币（个人所得税由公司代扣代缴）。出席公司董事会会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。
5、审议通过《关于调整独立非执行董事津贴的议案》，决议内容如下：
同意独立非执行董事津贴标准由公司每年支付税前25万元人民币调整为公司每年支付税前40万元人民币（个人所得税由公司代扣代缴）。出席公司董事会会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。
特别决议案
6、审议通过《关于提请股东大会审议公司二〇二二年度回购A股股份授权方案的议案》。
本次股东大会审议通过的议案，仅是授予公司董事会依法办理与回购股份有关事宜的权利。目前公司尚未制定具体的回购股份方案，公司会根据资本市场、公司股价的波动和变化等因素，确定是否进行回购。
该议案的具体内容详见本公司于2022年3月9日发布的《关于提请股东大会审议公司二〇二二年度回购A股股份授权方案的公告》。
公司委任本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司、见证律师、两名股东代表、两名监事代表担任本次会议的点票监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：魏伟律师、黄炜律师
3、结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所认为，公司二〇二二年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述会议作出的《中兴通讯股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1、中兴通讯股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会文件；
2、中兴通讯股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决议；
3、北京市君合（深圳）律师事务所关于中兴通讯股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：
中兴通讯股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
序号
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份比例 | |||
| 普通决议案（5项） | ||||||||
| 1.00 | 关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案（累积投票方式选举） | |||||||
| 1.01 | 选举李自学先生为公司第九届董事会非独立董事 | 总计 | 1,423,261,713 | 93.3601% | / | |||
| 其中：与会持股5%以下股东 | 416,797,323 | 80.4595% | ||||||
| 内资股（A股） | 1,225,667,541 | 94.1296% | ||||||
| 境外上市外资股（H股） | 197,594,172 | 88.8544% | ||||||
| 1.02 | 选举徐子阳先生为公司第九届董事会非独立董事 | 总计 | 1,435,206,877 | 94.1437% | / | |||
| 其中：与会持股5%以下股东 | 428,742,487 | 82.7654% | ||||||
| 内资股（A股） | 1,228,576,052 | 94.3530% | ||||||
| 境外上市外资股（H股） | 206,630,825 | 92.9181% | ||||||
| 1.03 | 选举李步青先生为公司第九届董事会非独立董事 | 总计 | 1,395,705,554 | 91.5525% | / | |||
| 其中：与会持股5%以下股东 | 389,241,164 | 75.1400% | ||||||
| 内资股（A股） | 1,220,675,590 | 93.7462% | ||||||
| 境外上市外资股（H股） | 175,029,964 | 78.7077% | ||||||
序号
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份比例 | |||
| 1.04 | 选举顾军营先生为公司第九届董事会非独立董事 | 总计 | 1,400,908,108 | 91.8938% | / | |||
| 其中：与会持股5%以下股东 | 394,443,718 | 76.1443% | ||||||
| 内资股（A股） | 1,221,576,189 | 93.8154% | ||||||
| 境外上市外资股（H股） | 179,331,919 | 80.6422% | ||||||
| 1.05 | 选举诸为民先生为公司第九届董事会非独立董事 | 总计 | 1,395,668,002 | 91.5501% | / | |||
| 其中：与会持股5%以下股东 | 389,203,612 | 75.1327% | ||||||
| 内资股（A股） | 1,220,638,038 | 93.7434% | ||||||
| 境外上市外资股（H股） | 175,029,964 | 78.7077% | ||||||
| 1.06 | 选举方榕女士为公司第九届董事会非独立董事 | 总计 | 1,427,276,776 | 93.6235% | / | |||
| 其中：与会持股5%以下股东 | 420,812,386 | 81.2346% | ||||||
| 内资股（A股） | 1,227,413,115 | 94.2637% | ||||||
| 境外上市外资股（H股） | 199,863,661 | 89.8750% | ||||||
| 2.00 | 关于董事会换届暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案（累积投票方式选举） | |||||||
| 2.01 | 选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立非执行董事 | 总计 | 1,442,930,819 | 94.6503% | / | |||
| 其中：与会持股5%以下股东 | 436,466,429 | 84.2565% | ||||||
| 内资股（A股） | 1,228,819,510 | 94.3717% | ||||||
| 境外上市外资股（H股） | 214,111,309 | 96.2819% | ||||||
| 2.02 | 选举吴君栋先生为公司第九届董事会独立非执行董事 | 总计 | 1,442,156,577 | 94.5995% | / | |||
| 其中：与会持股 | 435,692,187 | 84.1070% | ||||||
序号
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份比例 | |||
| 5%以下股东 | ||||||||
| 内资股（A股） | 1,228,144,608 | 94.3199% | ||||||
| 境外上市外资股（H股） | 214,011,969 | 96.2372% | ||||||
| 2.03 | 选举庄坚胜先生为公司第九届董事会独立非执行董事 | 总计 | 1,446,008,719 | 94.8522% | / | |||
| 其中：与会持股5%以下股东 | 439,544,329 | 84.8506% | ||||||
| 内资股（A股） | 1,228,667,275 | 94.3600% | ||||||
| 境外上市外资股（H股） | 217,341,444 | 97.7344% | ||||||
| 3.00 | 关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表担任的监事的议案（累积投票方式选举） | |||||||
| 3.01 | 选举江密华女士为公司第九届监事会股东代表担任的监事 | 总计 | 1,426,473,143 | 93.5708% | / | |||
| 其中：与会持股5%以下股东 | 420,008,753 | 81.0794% | ||||||
| 内资股（A股） | 1,226,664,081 | 94.2062% | ||||||
| 境外上市外资股（H股） | 199,809,062 | 89.8504% | ||||||
| 3.02 | 选举郝博先生为公司第九届监事会股东代表担任的监事 | 总计 | 1,426,308,294 | 93.5600% | / | |||
| 其中：与会持股5%以下股东 | 419,843,904 | 81.0476% | ||||||
| 内资股（A股） | 1,226,504,232 | 94.1939% | ||||||
| 境外上市外资股（H股） | 199,804,062 | 89.8482% | ||||||
| 4.00 | 关于调整非执行董事津贴的议案 | 总计 | 1,512,377,678 | 99.2058% | 11,754,072 | 0.7710% | 354,002 | 0.0232% |
| 其中：与会持股5%以下股东 | 505,913,288 | 97.6626% | 11,754,072 | 2.2690% | 354,002 | 0.0683% | ||
| 内资股（A股） | 1,291,207,685 | 99.1630% | 10,644,672 | 0.8175% | 253,762 | 0.0195% | ||
序号
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份比例 | |||
| 境外上市外资股（H股） | 221,169,993 | 99.4560% | 1,109,400 | 0.4989% | 100,240 | 0.0451% | ||
| 5.00 | 关于调整独立非执行董事津贴的议案 | 总计 | 1,512,363,777 | 99.2048% | 11,639,272 | 0.7635% | 482,702 | 0.0317% |
| 其中：与会持股5%以下股东 | 505,899,387 | 97.6599% | 11,639,272 | 2.2469% | 482,702 | 0.0932% | ||
| 内资股（A股） | 1,291,193,785 | 99.1619% | 10,529,872 | 0.8087% | 382,462 | 0.0294% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 221,169,992 | 99.4560% | 1,109,400 | 0.4989% | 100,240 | 0.0451% | ||
| 特别决议案（1项） | ||||||||
| 6.00 | 关于提请股东大会审议公司二〇二二年度回购A股股份授权方案的议案 | 总计 | 1,521,277,531 | 99.7896% | 2,903,880 | 0.1905% | 304,340 | 0.0200% |
| 其中：与会持股5%以下股东 | 514,813,141 | 99.3807% | 2,903,880 | 0.5606% | 304,340 | 0.0588% | ||
| 内资股（A股） | 1,299,213,499 | 99.7779% | 2,688,520 | 0.2065% | 204,100 | 0.0157% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 222,064,032 | 99.8581% | 215,360 | 0.0968% | 100,240 | 0.0451% | ||
附件2：中兴通讯股份有限公司第九届董事会董事简历
（一）非独立董事简历
李自学，男，1964年出生。李先生于1987年毕业于西安交通大学电子元件与材料专业，获工学学士学位，具备研究员职称。李先生1987年进入西安微电子技术研究所从事微电子技术的研发及管理工作，1987年至2010年历任技术员、副主任、混合集成电路事业部副部长、部长；2010年至2014年历任西安微电子技术研究所副所长、党委副书记、纪委书记、监事长；2014年至2015年任西安微电子技术研究所党委书记兼纪委书记、监事长、副所长；2015年至2019年1月在本公司控股股东中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）的股东西安微电子技术研究所任党委书记兼副所长；2018年6月至今任本公司董事长、执行董事。李先生拥有丰富的电子行业从业及管理经验。目前，李先生持有18万份本公司2020年A股股票期权；李先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
徐子阳，男，1972年出生。徐先生于1994年毕业于电子科技大学物理电子技术专业，获得工学学士学位。徐先生于1998年加入本公司，1998年至2011年历任本公司南京研发中心GSM产品线开发部程序员、科长，PS开发部长，核心网产品线副总经理，核心网产品线总经理；2011年至2013年任本公司MKT四分部总经理分管欧美系统产品；2014年至2016年任本公司子公司中兴通讯（德国）服务有限公司总经理；2016年至2018年7月任本公司总裁助理及无线经营部CCN核心网产品线产品总经理；2018年8月至2020年9月任本公司子公司深圳市中兴微电子技术有限公司董事长；2018年7月至今任本公司总裁，2018年8月至今任本公司执行董事。徐先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。目前，徐先生持有本公司16.8万股A股股份及18万份2020年A股股票期权。徐先生
与中兴新不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
李步青，男，1972年出生。李先生于1994年毕业于江西财经大学财务会计专业，获经济学学士学位，具备高级经济师职称。李先生1994年至2001年任职于深圳航天广宇工业有限公司；2001年至2009年历任深圳市圳峰工业有限公司副总经理、总经理；2009年至2012年任深圳航天地产发展有限公司副总经理；2011年至2017年历任深圳市航天置业顾问有限公司总经理、董事长；2015年至今先后担任中兴新的间接股东航天科工深圳（集团）有限公司副总经济师、董事，总会计师；2016年至今先后担任中兴新的间接股东深圳航天工业技术研究院有限公司副总经济师、总会计师；2015年至2018年兼任南京航天银山电气有限公司董事长；2017年至2018年兼任航天科工欧洲有限责任公司董事长；2017年至2020年，先后兼任航天海鹰安全技术工程有限公司董事、监事；2017年至2020年兼任深圳航天广宇工业有限公司董事；2017年至今兼任深圳市航天立业实业发展有限公司董事长、深圳市航天物业管理有限公司董事；2018年至今兼任深圳市中兴信息技术有限公司董事；2021年至今兼任深圳市航新物业管理有限公司董事；2018年6月至今任本公司非执行董事。李先生拥有丰富的管理及经营经验。目前，李先生持有5万份本公司2020年A股股票期权；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
顾军营，男，1967年出生。顾先生于1989年毕业于沈阳航空工业学院航空工程系飞行器制造专业，获工学学士学位；于2002年毕业于北京理工大学管理工程专业，获工业工程硕士学位，具备研究员职称。顾先生1989年至2003年历任211厂工艺员、车间主任、处长、副厂长、副厂长兼副书记；2003年至2009年历任中国航天时代电子公司人力资源部部长/党委工作部部长、经理部部长、总经理助理；2008年6月至2008年12月兼任航天时代置业发展有限公司总经理；2009年至2019年1月在中兴新的间接股东中国航天电子技术研究院任院长助理，同时兼任中国时代远望科技有限公司董事；2009年至2017年先后兼任中国时代远望科技有限公司总经理、北京华峰测控技术有限公司董事长、北京航天赛德科技发展有限公司董事长、航天电工集团有限公司副董事长；2017年至2018年9月任航天物联网技术有限公司董事长；2017年至2019年1月任航天时代电子技术股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）副总裁。2018年6月至今任本公司执行董事，2018年7月至今任本公司执行副总裁；现兼任本公司控股子公司金篆信科有限责任公司董事长、经理。顾先生拥有丰富的管理及经营经验。目前，顾先生持有18万份本公司2020年A股股票期权；顾先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
诸为民，男，1966年出生。诸先生于1988年毕业于上海交通大学电子工程系电子工程专业，获工学学士学位；于2003年获上海中欧国际工商学院工商管理硕士学位。诸先生1988年至1991年历任苏州市东风通信设备厂研究所技术员、副所长；1991年至1993年历任深圳市中兴半导体有限公司开发部研发工程师、副主任；1993年至1997年历任中兴新研发工程师、南京研究所所长；1997年至2000年任本公司董事、副总经理；2002年至2003年任中兴新副总经理；2004年至2013年任深圳市长飞投资有限公司总经理；2009年至2015年任深圳市聚飞光电股份有限公司（一家于2012年在深圳证券交易所上市的公司）董事；2008年至今任深圳市德仓科技有限公司董事（2013年至2018年期间同时任顾问）；2018年至今任深圳市中
兴国际投资有限公司及其部分附属公司董事长/董事；现兼任中兴新、深圳市中兴维先通设备有限公司、深圳市新宇腾跃电子有限公司、海南兴航技术有限公司董事。2018年6月至今任本公司非执行董事。诸先生拥有丰富的管理及经营经验。目前，诸先生持有5万份本公司2020年A股股票期权；诸先生在中兴新及中兴新的股东深圳市中兴维先通设备有限公司任董事，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
方榕，女，1964年出生。方女士于1987年毕业于南京邮电学院（现更名为“南京邮电大学”）通信工程专业，获工学学士学位。方女士1987年至1995年任职于邮电部武汉邮电科学研究院；1995年至1997年任职于中兴新；1997年至2009年任职于本公司，1998年至2009年任本公司高级副总裁；2009年至今任中兴发展有限公司董事、常务副总裁，深圳市中兴国际投资有限公司董事，北京联合中兴国际投资有限公司董事；2021年至今任霞智科技有限公司董事长；现兼任中兴发展有限公司部分附属公司、参股公司董事；2018年6月至今任本公司非执行董事。方女士拥有多年的电信行业从业经验及管理经验。目前，方女士持有5万份本公司2020年A股股票期权；方女士在中兴新的参股公司中兴发展有限公司任董事、常务副总裁，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
（二）独立非执行董事简历
蔡曼莉，女，1973年出生。蔡女士于1998年毕业于中国人民大学会计学专业，获得经济学学士学位，2006年获得中央财经大学管理学硕士学位。蔡女士具有中国注册会计师、中国注册税务师资格。蔡女士于2002年至2015年任职于中国证券监督管理委员会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长；曾任和易瑞盛资产管理有限公司总经理、北京雅迪传媒股份有限公司、河南四方达超硬材料有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司）、湖北广电股份有限公司独立董事（一家在深圳证券交易所上市的公司）；2015年至今任金杜律师事务所高级顾问；2016年至今兼任四川新网银行股份有限公司外部监事；2018年11月至今任上海飞科电器股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）独立董事；2019年6月至今任新希望六和股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司）独立董事；2020年12月至今任旷视科技有限公司独立董事；2021年3月至今任广州极飞科技股份有限公司独立董事；2018年6月至今任本公司独立非执行董事。蔡女士在资本市场领域的咨询、股权投资方面具有丰富的经验。蔡女士未持有本公司股份，与中兴新不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
吴君栋，男，1964年出生。吴先生毕业于伦敦大学，分别于1987年及1988年获微生物学及生物化学学士学位和知识产权硕士学位；拥有英格兰及威尔士和香港律师资格。吴先生自2013年7月起出任国际律师事务所Dentons的香港办公室企业融资/资本市场部之负责人。吴先生现兼任中国航天万源国际（集团）有限公司（一家在香港联合交易所有限公司上市的公司）、飞达帽业控股有限公司（一家在香
港联合交易所有限公司上市的公司）独立非执行董事；2018年6月至今任本公司独立非执行董事。吴先生在公司上市与收购合并方面具有丰富的经验。吴先生未持有本公司股份，与中兴新不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
庄坚胜，男，1965年出生。庄先生于1988年毕业于华东政法大学获得法学学士学位，1991年获对外经济贸易大学国际经济法硕士学位，具有中国律师资格。庄先生曾任职于上海外高桥保税区开发股份有限公司、上海外高桥保税区联合发展有限公司、普华永道国际咨询有限公司、美国贝克麦坚时国际律师事务所；庄先生自2016年1月至今任上海市汇业律师事务所贸易合规与税务关税业务主管合伙人。庄先生自2020年6月至今任本公司独立非执行董事。庄先生在国际贸易管制、公司商业合规、海关法和税法的法律和实务方面拥有丰富的经验。庄先生未持有本公司股份，与中兴新不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
附件3：中兴通讯股份有限公司第九届监事会监事简历
（一）股东代表担任的监事简历
江密华，女，1976年出生。江女士于1999年7月毕业于深圳大学国际会计专业，获经济学学士学位，具备高级会计师职称。江女士1999年7月至2007年10月历任深圳市侨社实业股份有限公司会计、财务部副经理；2007年10月至2011年8月任深圳市口岸中国旅行社有限公司财务经理；2011年8月至2013年5月任深圳鹏爱医院投资管理有限公司助理财务总监；2013年5月至2020年6月任深圳市彩梦科技有限公司财务总监；2020年9月至2021年3月任深圳市诚一安机电设备有限公司总经理；2021年4月至2022年1月任深圳航天广宇工业有限公司总会计师；2022年1月至今任本公司控股股东中兴新的间接股东深圳航天工业技术研究院有限公司财务部副部长（主持工作）；2022年2月至今任中兴新监事；2022年3月至今任中兴新的股东深圳航天广宇工业有限公司董事。江女士拥有丰富的财务及管理经验，江女士未持有本公司股份；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
郝博，男，1989年出生。郝先生毕业于武汉大学，分别于2010年及2015年获经济学学士学位和管理学博士学位。郝先生2015年7月至2019年3月先后担任本公司投资管理部投资总监等职，在此期间，郝先生担任本公司部分附属公司董事/监事；2019年3月至今先后担任中兴新战略规划部部长等职。2020年12月至今，郝先生先后获聘为中南财经政法大学及武汉大学硕士研究生导师；郝先生现担任中兴新部分附属公司董事/监事。郝先生拥有丰富的财务及投资管理经验。郝先生未持有本公司股份；郝先生在本公司控股股东中兴新任战略规划部部长，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
（二）职工代表监事简历
谢大雄，男，1963年出生。谢先生是一位教授级高级工程师，于1986年毕业于南京理工大学应用力学专业，获得工学硕士学位。谢先生1994年加入本公司控股股东中兴新，曾任中兴新南京研究所所长；自1998年至2004年，历任本公司CDMA产品经理、CDMA事业部总经理等职；自2004年至2012年任本公司执行副总裁，曾分管本公司技术规划与战略等；2013年3月至今任本公司监事会主席。现兼任广东中兴新支点技术有限公司等2家本公司子公司董事长。谢先生是百千万人才工程国家级人选，享受国务院颁发的政府特殊津贴，曾获得首届深圳市市长奖。谢先生现担任移动网络和移动多媒体技术国家重点实验室主任及工信部通信科学技术委员会常委。谢先生拥有多年的电信行业从业经验及管理经验。目前，谢先生持有本公司371,903股A 股股份。谢先生与中兴新不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
夏小悦，女，1975年出生。夏女士于1998年7月毕业于南开大学金融系，取得经济学学士学位。夏女士1998年至今任职于本公司，曾任本公司供应部部长、计划部部长等职，现任本公司人力资源部副部长；2016年3月至今任本公司监事。夏女士拥有丰富的管理及经营经验。目前，夏女士持有本公司 50,927股A
股股份。夏女士与中兴新不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
李妙娜，女，1974年出生。李女士于1997年毕业于中国人民大学档案学专业，获得历史学学士学位。李女士于2000年加入本公司，2000年至2005年先后任职于本公司网络事业部质量部、人力资源部《中兴通讯》报编辑部；2005年至2010年，任本公司行政部深圳平台部长；2010年至2017年，任职于本公司财务体系云服务中心；2017年至2021年7月，先后担任本公司行政部行政管理平台负责人、行政物业运营管理负责人、行政物业员工服务管理部部长；2021年7月至今，任本公司第八届工会委员会工会主席，总部直属工会办公室主任；现兼任深圳市中兴宜和投资发展有限公司董事长。李女士为本公司2020年A股股票期权激励计划的激励对象，因其担任本公司监事，其持有的4.5万份本公司2020年A股股票期权作废。李女士与中兴新不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
除本公告披露外，截至本公告日，据本公司董事所知，并无其他事项需要知会本公司股东，尤其是并无根据《香港上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条须予披露的有关董事及监事的信息。