证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2020—044
深圳华强实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：
1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会召开期间无否决或变更提案的事项。
2、鉴于公司预计公司和/或控股子公司2020年度为公司控股子公司提供的担保额度（即公司于2020年2月24日召开董事会会议、2020年3月13日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《公司及控股子公司2020年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》中预计的472,240万元人民币担保额度，下称为“2020年担保额度”）中尚有部分额度未实际使用，且2020年担保额度的有效期为自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，为避免重复预计担保额度、提升公司资金运用的灵活性，经公司2020年第二次临时股东大会审议，同意公司撤销2020年担保额度中尚未实际使用的额度。具体内容详见公司于2020年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开的时间：
现场会议召开时间：2020年10月15日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2020年10月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年10月15日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长胡新安先生
6、会议的出席情况
（1）出席本次会议的股东共29人，代表有表决权股份807,030,503股，占公司有表决权股份总数的77.1607％。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8人（该8人持有及代理了12名股东的股份数），代表股份803,783,598股，占公司有表决权股份总数的76.8502%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共17人，代表股份3,246,905股，占公司有表决权股份总数的0.3104％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共21人，代表股份8,168,486股，占公司有表决权股份总数的0.7810％。其中：通过现场投票的股东共4人，代表股份4,921,581股，占公司有表决权股份总数的0.4706％。通过网络投票的股东共17人，代表股份3,246,905股，占公司有表决权股份总数的
0.3104％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过，并经参与表决的中小股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过，本次会议以特别决议
方式通过了议案1至议案10；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过，本次会议以特别决议方式通过了议案11；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过，本次会议以普通决议方式通过了议案12。由于议案1至议案10是与公司分拆所属子公司深圳华强电子网集团有限公司至创业板上市相关的议案，股东郑毅、王瑛在深圳华强电子网集团有限公司担任董事职务，对议案1至议案10予以回避表决，郑毅持有本公司股份数为508,634股，王瑛持有本公司股份数为508,634股。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司分拆所属子公司深圳华强电子网集团有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、 逐项审议通过《关于公司分拆所属子公司深圳华强电子网集团有限公司至创业板上市的议案》
2.1 上市地点
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2 发行股票种类
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.3 股票面值
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.4 发行对象
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.5 发行上市时间
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.6 发行方式
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.7 发行规模
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.8 定价方式
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.9 与发行有关的其他事项
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、 审议通过《关于<深圳华强实业股份有限公司关于分拆所属子公司深圳华强电子网集团有限公司至创业板上市的预案（修订稿）>的议案》总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司分拆所属子公司深圳华强电子网集团有限公司至创业板上市履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于本次分拆有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于拟分拆子公司具备相应的规范运作能力的议案》
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性分析的议案》
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆有关事宜的议案》
总表决情况：
同意806,013,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,168,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意806,959,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9912％；反对70,695股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,097,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.1345％；反对70,695
股，占出席会议中小股东所持股份的0.8655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于补选监事的议案》
总表决情况：
同意806,959,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9912％；反对70,695股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,097,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.1345％；反对70,695股，占出席会议中小股东所持股份的0.8655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：宋颖怡、陈雯
3、律师认为：深圳华强实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、深圳华强实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳华强实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2020年10月16日