深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2021年8月27日（星期五）上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2021年8月17日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事10人，实到董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事、总裁黄明先生主持（过半数董事推举）。经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、2021年半年度报告及其摘要
详见公司于2021年8月28日刊登在巨潮资讯网的《2020年半年度报告》（公告编号：2021-035）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2021-036）。
同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
详见公司于2021年8月28日刊登在巨潮资讯网的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二○二一年八月二十八日