深圳市农产品股份有限公司关于
召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 6 日
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2018-53）。
现将公司召开 2018 年第三次临时股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018 年 6 月 21 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6
月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月
20 日下午 15:00-2018 年 6 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018 年 6 月 14 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2018 年 6 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
1.00 审议《关于增补董事的议案》
1.01 选举何建锋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举黄明先生为公司第八届董事会非独立董事
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案采取累积投票制表
决。累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选
董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详
见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第八届董事
会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-49）及《关于董事长、总裁辞
职暨增补董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2018-51）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累计投票提案
1.00 《关于增补董事的议案》 应选人数（2）人
1.01 选举何建锋先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举黄明先生为公司第八届董事会非独立董事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2018 年 6 月 20 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）
和 6 月 21 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（详见附件 2）原件（如法定
代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身
份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持
本人身份证原件、委托人授权委托书（详见附件 2）原件、身份证复印件、
证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或
信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东
座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
议案：选举非独立董事（有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 6 月 21 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，下
午 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2018 年 6 月 20 日下午 15:00，
结束时间为 2018 年 6 月 21 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________）
代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于 2018 年 6 月 21 日
召开的 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对
下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可
行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本
人（单位）对下述议案的投票意见如下：
该列打勾 填报投给候
议案编码 议案名称 的栏目可 选人的选举
以投票 票数
累积投票制
1.00 《关于增补董事的议案》
应选人数（2）人
1.01 选举何建锋先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举黄明先生为公司第八届董事会非独立董事 √
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
