深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人、聘任公司总裁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第八届董
事会独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第十四次会议《关
于增补董事的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》，基于独立判断
的立场，发表独立意见如下：
一、关于增补董事的事项
1、经公司第八届董事会提名委员会建议，并经公司第八届董事
会第十四次会议审议，董事会拟提名何建锋先生、黄明先生为公司第
八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会相同（自公司 2018 年
第三次临时股东大会审议通过日起至 2020 年 4 月 12 日止）。
公司董事会已征得被提名人本人同意。提名人的提名资格、董事
候选人的提名方式、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定。
2、上述两名董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备
的能力和条件，能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《公司法》
规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未
解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规
定。
3、提名的董事候选人须经公司 2018 年第三次临时股东大会选举
通过后就任。
综上，我们同意上述两名董事候选人的提名，本次董事候选人提
名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，没有损害股东，特别是中小股东的权益，同意将《关于增补
董事的议案》提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司总裁的事项
1、经审阅，黄明先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜
任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资
格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
2、本次聘任公司总裁的提名方式、表决程序及表决结果符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
综上，我们同意董事会关于聘任黄明先生为公司总裁的决定。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会独立董事
刘鲁鱼 宁 钟 张志勇
梅月欣 王丽娜
二〇一八年六月五日
