深圳市农产品股份有限公司
2017 年投资者保护工作报告
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）自 1997 年上市
以来，坚持深耕农产品流通领域，并始终重视保护投资者权益，为广
大投资者持续创造价值。
根据深圳证监局《关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动 2017”
专项工作的通知》（深证局发【2017】43 号）要求，2017 年公司紧密
围绕“十三五”战略目标，在坚守并夯实农批市场主业、确保规范治
理的基础上，切实履行上市公司责任，继续做好投资者权益保护各项
工作，包括公平信息披露、做好投资者接待与沟通、保障投资者参与
公司重大事项决策、保持稳定的分红政策等。
现对公司 2017 年度投资者保护工作情况报告如下：
一、公司治理与内部控制情况
公司持续健全治理机制、不断完善治理结构，依法运作、诚实守
信。2017 年度，公司股东大会、董事会及董事会专业委员会、监事
会依法有效运作。报告期内，公司共计召开 7 次股东大会与 12 次董
事会会议。此外，共计召开 8 次董事会战略管理委员会会议、6 次董
事会审计委员会会议、4 次董事会薪酬与考核委员会会议以及 2 次董
事会提名委员会会议。
股东大会方面，公司自 2015 年起一直同时提供现场会议、网络
投票两种参会渠道，提升投资者参与公司治理的便捷程度，并持续单
独披露中小投资者表决情况。公司独立董事对公司内部控制评价报告、
利润分配预案、对外担保情况、重大资产处置等事项发表独立意见，
对续聘会计师事务所、关联交易等事项出具事前认可函。公司监事会
独立、有效地行使了对董事、高级管理人员以及对公司财务进行监督
和检查的权利。
2017 年度，公司持续加强内部控制，从财务管理、业务流程、
生产安全、资金安全、食品安全等重要方面规范经营行为、防范风险。
公司梳理完善了内部授权体系，提高了资金管理、审计监督、安全生
产、食品安全管控等方面的工作成效。公司定期披露内部控制自评报
告，对公司内部控制工作情况、内控有效运作情况进行梳理和评价。
2017 年度，大华会计师事务所对公司内部控制出具了标准无保留的
审计意见。
2017 年度，公司荣膺深圳市公司治理研究会、中国公司治理研
究院联合颁发的“2017 年度深圳市上市公司治理十佳”称号，在公
司治理及内部控制等领域获得了认可。
二、信息披露情况
公司重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵照有关法律法规
要求，真实、准确、完整、及时地披露公司重要信息，确保全体股东
和投资者对公司重要事项享有平等的知情权，切实维护股东与投资者
权益。2017 年，公司通过证监会指定信息披露媒体对外发布定期报
告、临时公告共计 143 项，对公司重要经营情况、募集资金存放及使
用情况、年度利润分配方案、关联交易、财务资助、对外担保、章程
修订、重大资产重组等事项及相关中介机构报告和独立董事意见进行
了及时披露。
公司于 2016 年 8 月建立了信息披露委员会制度。信息披露委员
会以加强信息披露内部控制、构建以投资者需求为导向的信息披露体
系为宗旨，主要职责包括搭建重大信息内部报告和传递的补充渠道，
对重大疑难无先例的披露事项进行讨论或提出建议，推动完善信息披
露内部控制机制，监督、评价公司及重要子公司的信息披露管理制度
执行情况等。
2017 年度，公司对信息披露委员会制度的运行进行了积极探索，
通过强化重大信息内部传递的要求及优化内部授权体系，持续加强了
信息披露工作的专业性。
三、分红情况
根据公司现行分红政策，公司原则上每年以现金方式分配的利润
应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；且公司最近三年以现
金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的
百分之三十；在确保现金利润分配的前提下，公司可另行采取股票股
利分配的方式进行利润分配。
公司重视给予投资者合理投资回报，并兼顾公司自身可持续发展，
拟定相对连续稳定的利润分配方案。2000 年至今，公司转送股数量
总计达 11 亿股，现金分红总额达 9.9 亿元。
2017 年度，公司有效执行了 2016 年度利润分配方案，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利
84,848,206.55 元（含税），股权登记日为 2017 年 6 月 29 日，除权
基准日为 2017 年 6 月 30 日。2018 年 4 月 25 日，公司第八届董事会
第十三次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。 该利润分配预案符合公司《章
程》中关于利润分配的规定，尚需经公司 2017 年度股东大会审议通
过方可实施。）
四、承诺履行情况
自上市以来，公司恪守诚信，严格履行自身承诺事项，同时密切
关注、披露其他承诺相关方履行承诺事项的情况。2017 年，公司实
际控制人、股东、关联方以及本公司等承诺相关方在报告期内作出、
或报告期前作出但持续到报告期末的承诺事项均得到严格履行，未发
生违反承诺的情况。相关承诺内容及承诺履行情况请查阅公司披露在
巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年度报告全文》
相关内容。
五、投资者沟通交流情况
公司严格依法开展投资者关系管理工作，除监管规定的信息披露
外，主动披露投资者关心的其他相关信息；在开展投资者关系工作时
注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；公平对待公司的所有股东
及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
公司坚持通过多种形式主动保持与投资者的良好沟通互动，传递
公司信息，聆听投资者意见。在日常投资者关系管理中，公司安排专
人负责，通过投资者电话热线、投资者关系邮箱、深交所投资者关系
互动平台等渠道与投资者保持互动，确保投资者反馈的信息能够及时
传递给公司，解答投资者关心的问题、接受合理意见和建议。2017
年，公司在深交所互动易平台上共计回答投资者提问 77 次，并组织
了 4 次投资者调研活动。（详见公司在巨潮资讯网上披露的投资者关
系活动记录表。）
六、其他情况
自 2008 年起，公司作为首批发布单位，每年定期发布公司上年
度《社会责任报告》，全面展示了公司在投资者保护、经济效益、环
境保护、质量安全、员工发展和社会公益等方面的具体工作及工作成
效。
综上，在兼顾公司可持续发展的同时，公司将保持稳定的利润分
配政策，使投资者共同分享公司发展成果。公司将继续夯实农批市场
主业，不断提升公司长期价值，持续完善公司治理，提升信息披露质
量，为投资者搭建公开透明的信息平台，切实保护投资者合法权益。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十五日
