深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12
月 28 日下午 14:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东
座 13 楼海吉星会议室召开了第八届董事会第十次会议。会议通知于
2017 年 12 月 25 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，
实到董事 8 人，董事胡翔海先生因公未出席本次会议，委托董事长蔡
颖女士代为出席并表决；独立董事宁钟先生、张志勇先生因公未出席
本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；独立董事梅月
欣女士因公未出席本次会议，委托独立董事王丽娜女士代为出席并表
决；董事周文先生因公未出席本次会议，委托董事陈小华先生代为出
席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长蔡颖女士主
持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公
司广西冻品公司提供借款的议案
详见公司于 2017 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财
务资助的公告》（公告编号：2017-142）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案
详见公司于 2017 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财
务资助的公告》（公告编号：2017-142）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
三、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款的议案
详见公司于 2017 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财
务资助的公告》（公告编号：2017-142）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项构成
关联交易，但不涉及关联董事回避表决情形。相关独立董事事前认可
函及独立董事意见详见公司 2017 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网的
公告。
四、关于同意控股子公司成都公司原办公大楼以公开挂牌方式招
租的议案
为了整合成都市场资源，同意成都农产品中心批发市场有限责任
公司（以下简称“成都公司”）在深圳联合产权交易所以公开挂牌方
式对原办公大楼二层至五层物业实施招租；
租期十年（含 6 个月免租期）；
原办公大楼二至五层物业挂牌招租首年租金底价不低于第三方
资产评估中介机构对物业租金水平的评估结果，其中，二层首年租金
底价不低于 25 元/㎡/月；三层首年租金底价不低于 20 元/㎡/月；四、
五层首年租金底价不低于 15 元/㎡/月。
上述二至五层物业前三年租金底价可保持不变，以后每两年（满
24 个月）租金在上一年的价格基础上递增 1 元/㎡/月；第七年起，由
成都公司委托第三方资产评估中介机构对物业租金水平进行评估，并
以评估结果作为确定租金水平的依据。
董事会授权管理层办理挂牌、签署法律文件等相关事宜。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
详见公司于 2017 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-143）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月三十日
