深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司于 2017 年 9 月 11 日（星期一）下午
4:00 以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次会议。会议通知于
2017 年 9 月 8 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，
实到董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长蔡颖
女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于同意全资子公司果菜公司调整公开挂牌转让其参股公司
益民公司 40%股权挂牌条件的议案
公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于同意全资子公司
果菜公司转让其参股公司益民公司 40%股权的议案》，同意全资子公
司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）联合其全资子
公司深圳市深港通果菜运输有限公司（以下简称“深港通公司”）将
合计持有深圳市益民食品联合有限公司（以下简称“益民公司”）40%
股权连同对益民公司的全部债权委托深圳联合产权交易所公开挂牌
征集求购方，挂牌底价为 5,479.86 万元；其中，益民公司 40%股权挂
牌底价为 2,202.33 万元，债权为 3,277.53 万元（全部为果菜公司对益
民公司的债权）。
2017 年 8 月 4 日，果菜公司联合深港通公司将益民公司 40%股
权及相关债权委托深圳联合产权交易所公开挂牌，截至 2017 年 8 月
31 日即挂牌信息披露期满时，上述标的未征集到意向受让方。
基于益民公司经营现状，同意果菜公司联合深港通公司委托深圳
联合产权交易所再次公开挂牌转让益民公司 40%股权及对益民公司
的全部债权，其中，将益民公司 40%股权挂牌底价降低至 1,982.0988
万元（为首次股权挂牌底价的 90%），全部债权仍为 3,277.532505 万
元，即合计挂牌底价为 5,260 万元（四舍五入计算）。董事会授权管
理层办理股权挂牌、签署股权转让协议等相关文件。转让完成后，果
菜公司及深港通公司均不再持有益民公司股权。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于向银行申请授信额度的议案
鉴于公司部分银行授信即将到期，为确保公司有充足的备用银行
授信额度，同意公司向 6 家银行申请综合授信额度，具体如下：
（一）上海银行深圳分行：申请不超过人民币 3 亿元综合授信额
度，期限一年。
（二）邮储银行深圳分行：申请不超过人民币 6 亿元综合授信额
度，期限一年。
（三）农村商业银行平湖支行：申请不超过人民币 5 亿元综合授
信额度，期限三年。
（四）华夏银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 6 亿
元综合授信额度，期限一年。
（五）中信银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 4 亿
元综合授信额度，期限一年。
（六）中国农业银行股份有限公司深圳市分行：申请不超过人民
币 17 亿元综合授信额度，期限一年。
以上向银行申请授信额度的担保方式均为信用担保。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月十三日
