深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2020年10月27日以通讯方式召开，会议通知已于2020年10月22日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2020年第三季度报告及其摘要》；
公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《2020年三季度财务报告（未经审计）》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《2020年三季度财务分析报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《2020年三季度担保情况报告》；报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2020年10月29日