北方华锦化学工业股份有限公司第六届第三十二次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第三十二次董事会于2020年8月1日以通讯方式发出通知，2020年8月11日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于补选公司董事会各专门委员会成员的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
由于董事会成员的变更，公司董事会各专门委员会也需作出相应变更，任期至第六届董事会届满之日止。
（1）补选任勇强先生为第六届董事会战略委员会主任委员；
（2）补选许晓军先生为第六届董事会战略委员会委员；
（3）补选金晓晨先生为第六届董事会审计委员会委员；
变更后具体情况如下：
① 董事会战略委员会
主任委员：任勇强
委员：杜秉光、许晓军、董成功、姜欣
② 董事会提名委员会
主任委员：高倚云
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
委员：杜秉光、许晓军、姜欣、张黎明
③ 董事会薪酬与考核委员会
主任委员：张黎明委员：许晓军、孙世界、姜欣、高倚云
④ 董事会审计委员会
主任委员：姜欣委员：董成功、金晓晨、张黎明、高倚云表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2020年8月11日