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辽宁华锦通达化工股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-17
                      辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
辽宁华锦通达化工股份有限公司
       2013 半年度报告
           2013-034
    2013 年 08 月
                                      辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人刘云文、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主
管人员)刘勇声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                                              辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................8
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................15
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................23
第八节 财务报告 .................................................................................................................................................................................24
第九节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................103
                                       辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
                               释义
              释义项   指                          释义内容
兵器集团               指   中国兵器工业集团公司
北方华锦               指   北方华锦化学工业集团有限公司
兵工财务               指   兵工财务有限责任公司
本公司/公司            指   辽宁华锦通达化工股份有限公司
锦天化                 指   锦西天然气化工有限责任公司
新疆化肥               指   阿克苏华锦化肥有限责任公司
内蒙化工               指   内蒙古华锦化工有限公司
                                                            辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                        第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 辽通化工                          股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           辽宁华锦通达化工股份有限公司
公司的中文简称(如有)辽通化工
公司的外文名称(如有)LIAONI HUAJIN TONGDA CHEMICALS COMPANY LIMITED
公司的法定代表人         刘云文
二、联系人和联系方式
                                               董事会秘书                         证券事务代表
姓名                                 王维良                            徐力军
联系地址                             辽宁省盘锦市双台子区红旗大街      辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
电话                                 04275855742
传真                                 04275855742
电子信箱                             xlj2000127@163.com                xlj2000127@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
                                                            辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                       (%)
营业收入(元)                               21,343,118,886.85          18,725,360,311.01                       13.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)               -325,422,280.75                -77,344,890.04                   -320.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -326,882,029.54                -81,601,743.20                   -300.58%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                281,499,704.11               554,083,187.21                      -49.2%
基本每股收益(元/股)                                    -0.27                      -0.0644                    -320.74%
稀释每股收益(元/股)                                    -0.27                      -0.0644                    -320.74%
加权平均净资产收益率(%)                               -4.55%                       -1.04%                    -336.54%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减(%)
总资产(元)                                 30,174,537,555.08          32,753,278,378.97                        -7.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)              6,995,095,311.86              7,323,149,895.05                     -4.48%
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                单位:元
                         项目                                        金额                            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -375,640.21
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        1,862,419.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          473,482.01
减:所得税影响额                                                            490,065.31
     少数股东权益影响额(税后)                                              10,447.14
合计                                                                    1,459,748.79                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内,受国际经济形势低迷影响,公司石化板块仍处于亏损状态,化肥板块盈利能力大幅下滑,
公司整体利润大幅下降。1-6月份实现主营业务收入21,343,118,886.85元,主营业务成本19,366,030,217.29
元,归属于上市公司股东的净利润-325,422,280.75元。
    石化装置运行平稳。45万吨/年乙烯装置实现A级连续运转209天,炼油联合装置自2012年大修开车后
实现A级连续运转298天。新疆化肥于6月14日开始扩产改造对接。
    市场持续低迷,销售压力加大,柴油、聚烯烃、尿素出现高库存,盈利空间进一步被压缩。
    油品质量升级、国家消费税政策调整、产品品种随季节性变化、部分设备老化等,是上半年遇到和需
要解决的一些问题。
    下半年的经济形势不容乐观。而企业经济运行又将面临天然气涨价、油品质量升级、产能继续释放、
钱根紧缩等一系列新情况和新问题,和产业链缺陷、产品附加值低、设备老化、能耗高等老问题交织在一
起,经营形势更加严峻,压力愈加巨大。
二、主营业务分析
1、概述
     公司上半年实现营业收入2,134,311.89万元,比去年同期增加了13.98%,归属于上市公司股东的净
利润-32,542.23万元,同比减少24,807.74万元。
2、主要财务数据同比变动情况
                                                                                                         单位:元
                    本报告期            上年同期         同比增减(%)                 变动原因
营业收入         21,343,118,886.85   18,725,360,311.01           13.98% 主要是经过改造产能增加,销售数量增加
营业成本         19,366,030,217.29   16,591,362,905.34           16.72% 主要是经过改造产能增加,销售数量增加
销售费用           217,600,489.09      127,157,611.88            71.13% 主果是本期增加了产品异地仓储费
管理费用           794,973,072.26      781,453,814.67             1.73%
财务费用           373,973,690.82      482,959,643.98           -22.57% 主要是本期增加了汇兑收益
所得税费用           52,613,549.33     120,484,900.79           -56.33% 主要是本期净利润下降
经营活动产生的
                   281,499,704.11      554,083,187.21            -49.2% 主要是净利润下降
现金流量净额
投资活动产生的
                   -709,634,856.63     -291,284,907.36          143.62% 主要是资本性支出大于去年
现金流量净额
                                                              辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
                    本报告期          上年同期         同比增减(%)                   变动原因
筹资活动产生的
                    -235,841,464.12   703,387,134.10          -133.53% 主要是本期偿还银行贷款额高于去年。
现金流量净额
现金及现金等价                                                           主要是经营、筹资、投资现金流入均低于去
                    -663,976,616.64   966,185,413.95          -168.72%
物净增加额                                                               年
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
3、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
     上半年,公司以全价值链体系化的精益战略高度来积极落实兵器集团年度“技术创新、结构调整、精
益生产”三条主线,取得了积极成效。
     (一)技术创新取得一定进展
     2013年上半年,公司加大技术创新力度,并取得一定进展。如,锦西化肥创新“不卸触媒更换E42”
方案,可减少损失、避免触媒浪费、缩短检修周期,增加效益近400万元。乙烯一分公司开展QC攻关优化
操作,把乙苯烷基化反应器催化剂的再生周期由原设计的1.5个月延长到半年一次,催化剂使用寿命由设
计的18个月延长至20-24个月。延迟焦化装置重污油作为急冷油回炼,每年节约二次回炼的加工费用约500
万元。
     (二)结构调整获得积极成效
     1、原油结构优化取得突破。炼化分公司首次采用四种原油混配加工,有效解决了采购价格相对较低
的巴士拉原油中硫含量超高,腐蚀下游设备的问题。
     2、产品结构进一步优化。一是积极推进聚烯烃品牌建设,并着力开发新牌号。二是根据国家消费税
政策变化,及时进行工艺改进和调整,产品盈利能力得到一定提升。
     3、现有产业优化调整项目按计划顺利推进。一是乙烯二分公司裂解汽油抽提苯乙烯项目的现场施工
基本结束,正在进行仪电设备安装和工艺管线铺设。二是新疆化肥50%增产改造项目的详细设计和设备订
货基本完成,设备到货达73%,6月14日老装置正式停车,现场施工全面展开,预计8月末中交。
     (三)全价值链体系化精益管理得到深入持续推进
                                                      辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
       1、全面推进实施全价值链体系化精益管理战略。
       公司以预算管理为基础,以对标管理为实现途径,按照全价值链、体系化管理的战略理念,持续深化
精益管理,建立了履盖研发、采购、生产、营销、过程管理的精益管理指标体系、工作分工和推进计划,
并将各项指标分解落实到基层单位,积极推进。
       2、从科研设计源头上推进精益管理,精益研发结硕果。
       乙烯一分公司与销售、研发部门密切配合,深入走访终端市场,了解客户需求,认真分析国外产品各
种技术参数,研制开发出聚烯烃高端新产品热水管材料PPR-200和锂电池膜料F302。其中,PPR-200属辽宁
首创品牌,F302属国内首创,分别弥补、填补了辽宁省高端热水管材和国内锂电池膜料的空白,并喜获辽
宁省职工十大创新成果。
       3、狠抓精益采购,在积极降低采购成本的同时,进一步加强了供应链的管理。一是从3月份开始,为
降低采购成本,公司已向化学品供货厂家下发调价函,要求降价20%,并采取市场分析和成本倒推的方式
进行降价谈判。二是原油采购系统通过用巴士拉、ESPO代替价格较高的沙特油,根据市场灵活采购等手段,
使原油加工成本大幅降低。三是密切关注燃煤市场价格变化,多次与供货商沟通,共下调燃煤价格10次,
最大一次降幅高达14.3%。同时,加强了燃煤供应商管理,制定《煤炭供应商业绩考核管理办法》,降低
燃煤库存,减少资金占用。
       4、抓住价值链核心环节,常态化推进精益生产
       ① 探索优化装置运行模式。公司以效益为中心对内部各套装置的经济运行模式进行测算和调整。
       ② 狠抓安全生产,装置运行质量不断提高。45万吨/年乙烯装置实现A级连续运转209天,炼油联合装
置自2012年大修开车已经实现A级连续运转298天。
       ③ 以“点检”为核心的全员设备维修管理体系逐步形成,装置“以修为主”向“以防为主”进行转
变。
       ④ 精益生产向纵深推进。一是通过盯紧煤价变化向市场抢效益。二是强化煤炭质量管理,从入场煤
热值上挖效益。三是强化计划管理,打好煤价“时间差”,采取科学制定合理库存量、及时调整计划、严
厉处罚等多项措施,有效控制到货节奏。四是强化煤场管理,降低库存损失。针对褐煤容易自燃及带来的
消防安全和自燃损失问题,采取有效措施,保证褐煤发火期前被消耗掉。
                                                                      辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
       5、资金管理两项措施大幅降低财务费用。一是通过引入银行间竞争机制、开展外币贷款业务等方式,
银行借款平均利率大幅下降,外币贷款汇兑收益大幅增加,不仅抵减了银行借款日均占用上升增加的利息
支出,还降低了财务费用。二是密切跟踪人民币对美元汇率走势,抓住人民币升值的有利时机,采取借助
金融工具规避汇率风险或提前还款的方式及时锁定外币运作收益。
       6、充分利用精益管理工具。一是全面推行精细化对标管理活动。辽通公司几个子公司已同上海赛克、
浙江镇海、南京扬巴、镇海炼化、大庆石化等企业进行了对标,找到了差距,明确了改进方向和目标。二
是持续推进合理化建议活动。
三、主营业务构成情况
                                                                                                             单位:元
                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                        营业收入         营业成本         毛利率(%)
                                                                       同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)
分行业
一、化肥类产品       1,708,785,073.95 1,209,500,538.59       29.22%           -14.56%          -3.45%          -21.8%
二、石化产品        17,915,404,630.06 16,579,245,704.55       7.46%            18.58%          16.22%         33.69%
三、精细化工产品     1,157,800,603.42 1,114,041,328.65        3.78%            13.47%          42.77%         -83.94%
四、其他               121,402,282.06    75,200,599.70       38.06%            -58.7%          14.58%           -51%
分产品
尿素                 1,650,072,500.80 1,150,632,467.18       30.27%           -14.35%          -3.46%         -20.63%
液氨                       968,034.18       809,603.34       16.37%           -93.78%         -93.71%          -5.18%
甲醇                    57,744,538.97    58,058,468.07       -0.54%            -0.42%          20.86%        -103.17%
原油加工及石油制品 12,364,215,649.36 11,109,303,728.10       10.15%            39.09%          48.22%         -35.29%
聚烯烃类产品         3,699,006,543.09 4,068,125,216.51       -9.98%           -20.41%         -24.11%         -34.93%
芳烃类产品           1,852,182,437.61 1,401,816,759.94       24.32%            17.92%          -0.53%        136.68%
ABS 制品及副品         714,424,434.32   740,337,780.80       -3.63%            432.2%         381.58%         -75.02%
丁二烯                 443,376,169.10   373,703,547.85       15.71%           -49.97%         -40.36%         -46.35%
其他                   121,402,282.06    75,200,599.70       38.06%            -58.7%          14.58%           -51%
分地区
西北                   482,976,870.66   315,067,958.50       34.77%           -11.48%          -8.12%          -6.44%
东北                15,021,784,005.56 13,344,074,227.29      11.17%             8.56%       1,912.29%         -88.27%
东南                 3,103,212,492.90 3,223,394,553.25       -3.87%             -5.8%          -1.96%      -2,017.95%
华北                 2,295,419,220.37 2,095,451,432.45        8.71%           208.35%         -82.64%        -100.57%
                                                     辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
四、核心竞争力分析
    公司所处行业为化肥产业与石化产业。化肥行业作为国计民生的重要行业之一,在我国经济社会发展
过程中发挥了重要作用。公司产品之一的尿素作为重要的农业肥料和工业原材料,具有十分广泛的用途。
2012年工信部《化肥工业“十二五”发展规划》指出,在我国人多地少的情况下,通过化肥实现农业稳产、
增产是保障国家粮食安全的重要举措,化肥的刚性需求依然存在。预计2015年氮肥需求量将达到4,350万
吨,超过2010年消费量4,086万吨的6.46%,总体需求呈现稳中有升的局面。产业布局方面,国家《石化产
业调整和振兴规划》、《化肥工业“十二五”发展规划》均鼓励和支持基础肥料向资源产地和优势企业集
中,结合兼并重组、原料结构调整和上大压小,优化产业布局,实现节能减排任务的顺利完成,到2015 年
大中型氮肥企业产能比重达到80%以上,大型磷肥企业产能比重达到70%以上,支持钾肥行业龙头企业开展
产业整合,形成以大型企业集团为主的集约化产业格局。公司作为全国大型的尿素生产企业之一,在尿素
行业新一轮的产业整合中占据明显优势。
    石化产业是我国国民经济的支柱产业,产品广泛应用于国民经济各个领域,与人民生活息息相关。为
保证石化产业可持续健康发展,2012年工信部《石化和化学工业“十二五”发展规划》(以下简称“规划”)
提出,“十二五”全行业要围绕培育壮大战略性新兴产业、改造提升传统产业,重点发展国民经济建设急
需的化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品。根据《规划》,“十二五”期间,全行
业经济总量继续保持稳步增长,总产值年均增长13%左右。到2015年,全国炼厂平均规模超过600万吨/年,
石油路线乙烯装置平均规模达到70万吨/年以上。氮肥、农药、氯碱、纯碱、电石、轮胎等行业产业集中
度进一步提高;全行业销售收入过千亿的企业达到10个以上。《规划》提出,要加快产业转型升级,优化
产业布局,长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高,形成3-4个2000万吨级炼油
及3个200万吨级乙烯生产基地,配合国家油气战略通道建设,完善东北、西北、西南石化产业布局。行业
供需关系上,“十二五”期间,成品油、烯烃等石化产品仍有较大需求。石化产业的规模化发展与产业转
型升级为公司石化业务创造了良好地发展机遇。
                                                                                                                     辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
五、投资状况分析
1、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                                                              单位:元
   公司名称       公司类型    所处行业       主要产品或服务            注册资本         总资产            净资产          营业收入         营业利润          净利润
锦西天然气有限                           化学肥料、化工产品加工
                 子公司      化工                                   595,326,000.00   1,377,517,875.00   962,428,156.20   690,083,305.90   162,796,643.40   122,127,759.00
责任公司                                 制造、销售
阿克苏华锦化肥
                 子公司      化工        化学肥料生产、销售         324,284,400.00   1,835,144,127.00   858,524,866.30   478,697,282.80    83,245,143.01    61,391,976.18
有限责任公司
盘锦辽河富腾热
                 子公司      化工        生产销售热能和电力         200,130,000.00    637,348,043.60    330,981,574.50   492,461,234.50       511,735.84      499,882.98
电有限公司
                                         销售化工产品(除易燃易
盘锦锦阳化工有                           爆危险品及剧毒品);碳九
                 子公司      化工                                   130,000,000.00    498,323,435.10    116,168,857.10   375,389,561.50   -14,465,146.22   -14,437,287.18
限公司                                   深加工试生产及试生产产
                                         品销售
内蒙古华锦化工                           化学肥料、化工产品生产、
                 子公司      化工                                10,000,000.00        135,324,360.80      8,654,858.57                     -1,013,075.22    -1,013,075.22
有限公司                                 销售
                                                                 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:区间数
                              年初至下一报告期期末         上年同期                   增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)      -49,000 --      -43,000      -56,083.76 增长                 12.63% --    23.33%
基本每股收益(元/股)             -0.41 --        -0.36           -0.47 增长                 13.16% --    23.79%
                          受石化产业业绩整体下滑影响,公司预计上半年出现亏损,主要原因如下:
                          1.成品油市场低迷,销售不畅;同时,受消费税影响,公司液化品成本上升;
业绩预告的说明
                          2. 聚烯烃产品持续低迷;
                          3. 化肥板块将持续盈利。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
本次半年度报告未经审计
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
                               利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期未分配、未转增。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                           谈论的主要内容及提
       接待时间              接待地点         接待方式     接待对象类型         接待对象
                                                                                               供的资料
2013 年 05 月 08 日     辽宁省盘锦市         实地调研     机构                 华泰证券    尿素生产情况
                                                    辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                   第五节 重要事项
一、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,建立健全并规范了公司治理结构相关制度,形成公司权力
机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作的法人治
理结构,并不断加强和积极探索创新治理结构建设。2013年,公司持续开展专项治理活动,极大巩固了已
取得的专项治理成果。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定
和要求基本相符,公司治理结构完善,运作规范,与文件要求不存在差异。 报告期内,公司进一步完善
治理制度建设,持续推进公司治理制度的落实。
    公司本着求真务实、规范治理的态度,全面梳理了涉及同业竞争、关联交易等监管敏感事项。对公司
关联交易和同业竞争等问题进行自查,严格按照有关规定规范并充分披露发生的关联交易,并积极采取相
关措施尽量减少关联交易数量。
    公司董事会认为,目前公司治理结构完善,运作规范,符合上市公司治理的要求。现对公司治理情况
介绍如下:
    1、股东与股东大会:公司能够确保所有股东按其持有的公司股份享受平等的股东权利,并承担相应
义务。公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,并能使尽可能多的股东参与股东大会,
股东大会的召开程序符合《股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的有关规定,使股东充分行使表
决权。会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定,确保股东尤其是中小股东充分行使
其平等权利;关联交易能够从维护中小股东的利益出发,做到公平合理,相关内容能及时进行披露,维护
股东的知情权;公司历次股东大会均有完整的会议记录,并能按要求及时披露。
    2、控股股东与上市公司:控股股东能够严格自律行为规范,不干涉公司的决策和生产经营活动,控
股股东与上市公司之间做到经营管理人员、资产、财务、机构和业务上的明确分开,各自独立核算,独立
承担责任和风险。公司董事会和监事会以及经营层能够独立运作,确保公司重大决策制度由相应的机构依
法作出。
    3、董事与董事会:公司现设9名董事,其中独立董事3名。董事会的人数及公司独立董事的任职资格
符合法律法规的要求,各位董事以勤勉尽责的态度出席董事会和股东大会。公司董事会已设立战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,并制订了各个委员会的实施细则。各委员
会职责明确,整体运作情况良好,确保了董事会高效运作和科学决策;公司按照有关规定建立了独立董事
制度,聘请了独立董事,在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审
                                                     辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 半年度报告全文
计等方面起到了监督咨询作用,以保证董事会决策的科学性和公正性。
     4、监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事能够认真履行自己
的职责,本着对全体股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、总经理及其它高级管理人员履行职责的
合法性、合规性进行监督。
     5、高级管理人员
     公司高级管理人员分工明确,能忠实履行职务,以维护公司和股东的最大利益为出发点,对公司日常
经营起到了有效的管理控制作用。公司建立了有效的绩效评价,

  附件:公告原文
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