深圳赛格股份有限公司第七届董事会第五十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第七届董事会第五十六次临时会议于2019年8月16日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年8月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了如下事项：
（一）审议并通过了《关于赛格新城市与黄志辉等债权受让方签署协议的议案》
（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于控股孙公司赛格新城市与相关债权受让方拟签署协议的公告》）
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）《关于召开公司2019年第五次临时股东大会通知的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第五十六次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2019年8月17日