*ST皇庭：2025年度股东会决议公告

证券代码：000056、200056证券简称：皇庭国际、皇庭B公告编号：2026-030

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14：30；

2、召开地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室；

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会；

5、主持人：代理董事长史冉冉先生。

本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共318人，代表有表决权股份312,823,570股，占公司有表决权股份总数的26.4538%。其中A股股东及股东代理人共313人，代表有表决权股份205,116,300股，占公司A股有表决权股份总数的21.8373%；B股股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份107,707,270股，占公司B股有表决权股份总数的44.2812%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份295,813,970股，占公司有表决权股份总数的25.0154%。其中A股股东及股东代理人

共9人，代表有表决权股份188,487,500股，占公司A股有表决权股份总数的20.0670%。B股股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份107,326,470股，占公司B股有表决权股份总数的44.1246%。

3、网络投票情况通过网络投票的股东306人，代表有表决权股份17,009,600股，占公司有表决权股份总数的1.4384%。通过网络投票的A股股东304人，代表有表决权股份16,628,800股，占公司A股有表决权股份总数1.7704%；通过网络投票的B股股东2人，代表有表决权股份380,800股，占公司B股有表决权股份总数0.1566%。

4、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

非累积投票议案
提案编码	议案名称	股份类别	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例
1.00	2025年度董事会工作报告	总计	307,483,170	98.2928%	5,135,700	1.6417%	204,700	0.0654%	通过
		A股	200,156,700	97.5821%	4,864,100	2.3714%	95,500	0.0466%
		B股	107,326,470	99.6464%	271,600	0.2522%	109,200	0.1014%
		中小股东	25,384,333	82.6186%	5,135,700	16.7152%	204,700	0.6662%
2.00	2025年度利润分配方案	总计	307,070,370	98.1609%	5,584,900	1.7853%	168,300	0.0538%	通过
		A股	199,743,900	97.3808%	5,313,300	2.5904%	59,100	0.0288%
		B股	107,326,470	99.6464%	271,600	0.2522%	109,200	0.1014%
		中小股东	24,971,533	81.2750%	5,584,900	18.1772%	168,300	0.5478%
3.00	关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案	总计	306,913,670	98.1108%	5,740,500	1.8351%	169,400	0.0542%	通过
		A股	199,587,200	97.3044%	5,468,900	2.6662%	60,200	0.0293%
		B股	107,326,470	99.6464%	271,600	0.2522%	109,200	0.1014%

	的议案	中小股东	24,814,833	80.7650%	5,740,500	18.6836%	169,400	0.5513%
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	总计	307,404,870	98.2678%	5,240,300	1.6752%	178,400	0.0570%	通过
		A股	200,078,400	97.5439%	4,968,700	2.4224%	69,200	0.0337%
		B股	107,326,470	99.6464%	271,600	0.2522%	109,200	0.1014%
		中小股东	25,306,033	82.3637%	5,240,300	17.0556%	178,400	0.5806%
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	总计	306,903,270	98.1075%	5,728,600	1.8313%	191,700	0.0613%	通过
		A股	199,576,800	97.2993%	5,457,000	2.6604%	82,500	0.0402%
		B股	107,326,470	99.6464%	271,600	0.2522%	109,200	0.1014%
		中小股东	24,804,433	80.7312%	5,728,600	18.6449%	191,700	0.6239%
6.00	关于回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案	总计	308,173,970	98.5137%	4,444,800	1.4209%	204,800	0.0655%	通过
		A股	200,847,500	97.9188%	4,173,200	2.0346%	95,600	0.0466%
		B股	107,326,470	99.6464%	271,600	0.2522%	109,200	0.1014%
		中小股东	26,075,133	84.8669%	4,444,800	14.4665%	204,800	0.6666%
7.00	关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	总计	308,075,170	98.4821%	4,577,900	1.4634%	170,500	0.0545%	通过
		A股	200,748,700	97.8707%	4,306,300	2.0994%	61,300	0.0299%
		B股	107,326,470	99.6464%	271,600	0.2522%	109,200	0.1014%
		中小股东	25,976,333	84.5453%	4,577,900	14.8997%	170,500	0.5549%
8.00	关于增补第十一届董事会非独立董事的议案	总计	308,175,970	98.5143%	4,512,000	1.4423%	135,600	0.0433%	通过
		A股	200,849,500	97.9198%	4,240,400	2.0673%	26,400	0.0129%
		B股	107,326,470	99.6464%	271,600	0.2522%	109,200	0.1014%
		中小股东	26,077,133	84.8734%	4,512,000	14.6852%	135,600	0.4413%

注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。第6、7项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

在本次股东会上，独立董事就2025年度履职情况进行了述职。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、见证律师姓名：李紫薇、庄丽琴；

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会2026年5月23日