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方大集团:《董事局议事规则》修订对照表 下载公告
公告日期:2019-01-30
序号修订前修订后
1本规则中所有“董事会”均改为“董事局”
2本规则中所有“董事长”均改为“董事局主席”
3本规则中所有“副总裁”均改为“执行副总裁”
4第十五条 根据《公司章程》的有关规定,董事会主要行使以下职权: …… (八) 决定公司高级管理人员的范围、任免办法和报酬事项。……第十五条 根据《公司章程》的有关规定,董事 局主要行使以下职权:…… (八) 决定公司高级管理人员的报酬事项。……
5第四十二条 ……临时会议则根据公司的具体情况确定。分别是1、董事长认为必要时;2、三分之一以上董事联名提议时;3、二分之一以上独立董事提议时;4、监事会提议时;5、总裁提议时;有以上情形之一时应在十五个工作日内召开临时董事会会议。第四十二条 ……临时会议则根据公司的具体情况确定。分别是1、董事局主席认为必要时;2、三分之一以上董事联名提议时;3、二分之一以上独立董事提议时;4、监事会提议时;5、总裁提议时;有以上情形之一,提议的内容属于董事局职权范围,并以书面形式提交董事局的,应在十五个工作日内召开临时董事局会议。
6第四十四条 …… 董事会决议,必须经全体董事的过半数通过,对外担保、涉及公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产绝对值30%、本公司章程第一百O九条第十二款的事项需全体董事三分之二以上签署同意。第四十四条 …… 董事局决议,必须经全体董事的过半数通过,对外担保、涉及公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产绝对值30%、本公司章程第一百O九条第六款、第七款、第十三款的事项作出的决议,需全体董事三分之二以上签署同意(由于发生本公司章程第一百O九条第八款事项可能导致发生本公司章程第一百O九条第六款事项的除外)。
7第五十六条 本规则自公司股东大会批准之日起生效实施。《方大集团股份有限公司董事会工作条例》(2014年第二次临时股东大会审议通过)同时废止。第五十六条 本规则是《公司章程》的组成部分,与《公司章程》具同等法律效应,经公司股东大会特别决议审议通过之日起生效实施。《方大集团股份有限公司董事局议事规则》(2015年度股东大会审议通过)同时废止。

方大集团股份有限公司

董 事 会2019年1月30日


  附件:公告原文
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