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德赛电池:第十届董事会第五次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-11-13

深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十届董事会第五次(临时)会议通知于2021年11月9日以电子文件形式通知董事、监事和高管,会议于2021年11月12日下午以通讯表决方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。会议采取通讯表决方式,以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了以下议案:

1、《关于为全资子公司德赛矽镨银行综合授信提供担保的议案》

为了满足公司全资子公司广东德赛矽镨技术有限公司(以下简称“德赛矽镨”)的日常经营资金需求,公司拟为德赛矽镨向银行申请综合授信提供连带保证责任担保,拟提供的担保金额总计为8亿元。

每笔担保金额及担保期间由具体合同约定,授权公司董事长根据具体业务需求,在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项,担保的授权有效期为自本次董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为2021—075的《关于为全资子公司德赛矽镨银行综合授信提供担保的公告》。

2、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年11月29日召开公司2021年第三次临时股东大会。详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为2021—076的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2021年11月13日


  附件:公告原文
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