深圳市德赛电池科技股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
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公司第九届董事会第五次（临时）会议通知于2020年7月10日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2020年7月13日在惠州市德赛大厦24楼会议室以现场及视频相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
表决时，不存在关联董事需回避表决的情形，会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了以下议案，并同意将议案（1）提交2020年第一次临时股东大会审议批准：
（1）《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易议案》。
为进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，确保国有资本保值增值，优化子公司股权结构，增强公司利益一体化，增加上市公司股东每股收益，公司拟以现金方式收购上阳投资所持有的上述两家子公司25%股权。本次交易作价为人民币447,052,779.88元，其中，公司受让上阳投资持有的惠州电池25%股权交易作价为人民币279,058,837.00元，受让上阳投资持有的惠州蓝微25%股权交易作价为人民币167,993,942.88元。收购完成后惠州电池和惠州蓝微将成为公司的全资子公司。本次交易不会导致公司合并报表范围的变化，不存在损害公司及股东利益的情形。
详情请见公司登载于2020年7月14日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2020—022的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。
公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（2）《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2020年7月29日召开公司2020年第一次临时股东大会，并按规定发布《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（详情请见公司登载于2020年7月14日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2020—023的《关于召开2020
年第一次临时股东大会的通知》）。
二、备查文件
（1）经与会董事签字的董事会决议；
（2）公司独立董事意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2020年7月14日