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德赛电池:第八届董事会第二十九次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-03

深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第二十九次(临时)会议通知于2019年7月29日以电子文件形式通知董事、监事和高管,会议于2019年8月2日上午以通讯表决方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。会议采取通讯表决方式,审议通过了以下议案:

(1)《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》

表决时,关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决,出席会议的其余5名无关联董事5票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见,同意将议案提交董事会审议,并对议案发表了一致“同意”的独立意见。

详情请见公司登载于2019年8月3日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为2019—045的《关于增加2019年日常关联交易预计的公告》。

(2)《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决情况: 9票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会同意于2019年8月19日召开公司2019年第三次临时股东大会,并按规定发布《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(详情请见公司登载于2019年8月3日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为2019—046的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》)。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2019年8月3日


  附件:公告原文
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