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德赛电池:关于增加2019年日常关联交易预计的公告 下载公告
公告日期:2019-08-03

深圳市德赛电池科技股份有限公司关于增加2019年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1) 关联交易概述

2019年4月28日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》,公司预计2019年与关联方发生的日常关联交易总金额为2,130万元,其中与惠州市德赛精密部件有限公司(以下简称“德赛精密”)之间发生的日常关联交易金额不超过300万元。现由于业务发展需要,需增加与德赛精密之间的日常关联交易,金额为950万元,增加后,公司2019年与德赛精密之间的日常关联交易金额预计为1250万元。具体情况如下表:

单位:人民币万元

关联交易类

关联交易类别关联人原预计金额新增预计金额合计预计金额当年实际已发生金额上年实际发生金额
采购原材料惠州市德赛精密部件有限公司300.00950.001,250.00252.182.03

2)关联交易履行的审议程序:

2019年8月2日,公司第八届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》,独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时,关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决,出席会议的其余5名无关联董事5票赞成,0票弃权,0票反对。

本次新增日常经营性关联交易金额950万元,加上此前预计的2019年与关联方发生的日常关联交易总金额为2,130万元,总计金额3,080万元。本次交易不需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

公司名称:惠州市德赛精密部件有限公司

法定代表人: 罗汉松

注册资本:人民币6450万元

经营场所:惠州市仲恺高新区陈江街道仲恺五路87号1栋

经营范围:生产销售各类注塑产品、五金产品、电子发光板、IML产品、光电子器件产品、模具设计制造及产品组装、镭射光头、镭射机芯、高密度数字光盘机用关键产

品(DVD-ROM、VCD-ROM)。产品在国内外市场销售。关联关系:与本公司属同一控股股东。截止2019年6月30日,德赛精密资产总额16,668.11万元,净资产4,003.38万元,主营业务收入13,602.99万元,净利润531.80万元。公司经营情况正常,资信良好,不存在履约能力障碍;本公司向其采购原材料,不存在坏账风险。不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本公司与德赛精密交易的主要是向其采购生产所需的原材料,为公司实际业务需要而发生的日常关联交易,公司与关联方遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议,以公允的市场价格作为定价基础,根据双方签订的购销合同执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司上述关联交易有利于公司与关联方发挥业务协同效应,更好地开展主营业务,对公司生产经营不构成不利影响,不会损害公司利益。

(二)本公司与上述关联方的交易价格采用市场定价,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(三)本公司与上述关联方的交易具有独立性,公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易发表了独立意见:

(一)事前认可情况

关于本次日常关联交易,公司董事会提前将《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》发给我们,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司以往的实际情况,我们同意将该议案提交董事会审议。

(二)发表独立意见

从定价政策和定价依据看,本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,以市场价格为基础,基于平等和公开原则,通过相互协商,从而确定价格。从交易的方式看,双方进行的关联交易具有独立性。我们认为本次新增的日常关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的,没有损害上市公司利益。董事会表决时,关联董事已回避表决。我们同意该事项。

六、备查文件

(一)第八届董事会第二十九次(临时)会议决议

(二)独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2019年8月3日


  附件:公告原文
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