深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二十七次（临时）会议通知于2019年5月5日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2019年5月8日上午以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议采取通讯表决方式，表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余5名无关联董事5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于惠州电池采购生产设备的关联交易议案》。
详情请见公司登载于2019年5月9日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—032的《关于惠州电池采购生产设备的关联交易公告》。
公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
二、备查文件
（1）经与会董事签字的董事会决议；
（2）公司独立董事意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2019年5月9日