深圳市京基智农时代股份有限公司第九届监事会2020年第三次临时会议决议公告
深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2020年第三次临时会议于2020年10月30日上午10:30在公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2020年10月27日以电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席尚鹏超先生主持。本次应参会监事5名,实际参会监事5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:
一、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》
监事会认为,董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-063)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告》(公告编号:2020-064)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为下属公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-065)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以上第二及第三项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会二〇二〇年十月三十日