证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2019-050
深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日召开第九届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会会议召集人：公司第九届董事会
3、现场会议召开时间：2019年7月1日（星期一）下午15:00
网络投票时间：2019年6月30日-2019年7月1日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月30日下午15:00至2019年7月1日下午15:00中的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2019年6月24日
6、出席对象
（1）于股权登记日2019年6月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层本公司大会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
3、《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
4、《关于修订〈深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程〉的议案》
5、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
（二）披露情况
上述1-4项议案已经公司第九届董事会2019年第四次临时会议审议通过，第5项议案已经公司第九届监事会2019年第二次临时会议审议通过，详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会2019年第四次临时会议决议公告》、《第九届监事会2019年第二次临时会议决议公告》、 《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》、 《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2019-043、2019-044、2019-046、2019-048、2019-049）。
其中，第4项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； | √ |
| 3.00 | 《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订〈深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程〉的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 | √ |
注：1、100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、会议登记方法（一）登记方式1、法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（授权委托书见附件二）、身份证复印件和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。
传真应在2019年6月28日17:30前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。
来信请寄：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室；邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）预登记时间
2019年6月24日-2019年6月28日期间每个工作日的上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。
（三）现场登记时间
2019年7月1日下午14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件于到会场办理登记手续。
（四）登记地点
深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。
六、其他事项
1、电话：0755-25425020-6368
传真：0755-25420155
联系人：肖慧
电子邮箱：a000048@126.com
2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、公司第九届董事会2019年第四次临时会议决议；
2、公司第九届监事会2019年第二次临时会议决议。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会二〇一九年六月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码为“360048”，投票简称为“康达投票”2、填报表决意见对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月30日下午15:00，结束时间为2019年7月1日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市康达尔（集团）股份有限公司
兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市康达尔（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》； | √ | |||
| 2.00 | 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； | √ | |||
| 3.00 | 《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》； | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订〈深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程〉的议案》。 | √ | |||
| 5.00 | 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 | √ | |||
1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件三：
参会回执
截至2019年6月24日，我单位（个人）持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股票，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
股东账户：
身份证号：
持股数：
股东签名（盖章）：