招商局积余产业运营服务股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议（通讯表决）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会2021年8月3日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第二十三次会议的通知。会议于2021年8月13日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、王苏望、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要（11票同意、0票反对、0票弃权）。
2021年1-6月，公司实现经营收入477,873万元（币种均为人民币）,实现利润总额36,370万元，实现归属于上市公司股东的净利润24,805万元。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-52），以及刊登在巨潮资讯网上的《2021年半年度报告》。
（二）审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
2020年6月23日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，期限两年。根据协议内容，财务公司将在经营范围内为公司及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。公司（包括公司下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币10亿元；财务公司向公
司（包括公司下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币20亿元。截至本报告期末，公司在财务公司的存款余额为61,184.97元，2021年上半年累计存款利息为459.83元，未发生贷款业务。按照有关监管规定，公司根据财务公司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
财务公司与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述金融服务交易构成公司的关联交易事项。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时，关联董事聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、王苏望回避了对该议案的表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
（三）审议通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具披露信息事务管理制度>的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
本制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《非金融企业债务融资工具披露信息事务管理制度》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会二○二一年八月十七日