招商局积余产业运营服务股份有限公司第九届董事会第九次会议决议（通讯表决）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会2020年9月11日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第九次会议的通知。会议于2020年9月17日以通讯表决方式召开，应参加会议11人，实际参加会议11人，分别为许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于下属企业到家汇科技公司签订日常关联交易合同的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）。
董事会同意公司下属企业深圳招商到家汇科技有限公司（以下简称“到家汇科技公司”）与中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）签署的《采购服务协议》，由到家汇科技公司通过线上交易平台为中国外运及下属子公司提供办公用品及设备采购服务。协议期限为2020年4月1日-2022年12月31日，协议总金额预计为20,900万元，其中2020年4月1日-2020年12月31日、2021年和2022年的日常关联交易预计总金额分别为6,000万元、6,900万元和8,000万元。
到家汇科技公司企业集采平台提供市场化服务，以互联网+的运营模式，为企业提供专业化、定制化的综合采购解决方案。
公司与中国外运的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此本次交易构成公司关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林回避了对议案的表决。
本次关联交易事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于下属企业到家汇科技公司
签订日常关联交易合同的公告》（公告编号：2020-52）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会二○二〇年九月十九日