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招商积余:关于全资子公司参股设立合资公司的公告 下载公告
公告日期:2020-08-25

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2020-48

招商局积余产业运营服务股份有限公司关于全资子公司参股设立合资公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2020年8月21日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司参股设立合资公司的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权),同意公司全资子公司中航物业管理有限公司(以下简称“中航物业”)与遂宁东涪投资有限责任公司(以下简称“东涪投资”)设立合资公司,围绕遂宁市河东新区相关基础物业管理、资产经营及城市市政运营需求提供综合配套服务。合资公司的注册资本为人民币500万元整,其中东涪投资出资255万元,占51%股权;中航物业出资245万元,占49%股权。各投资方均以现金出资,自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。本次交易不构成公司关联交易,无需提交公司股东大会审议,也不构成重大资产重组。

二、交易双方介绍

(一)中航物业管理有限公司

1、中航物业成立于1992年3月25日,注册资本为人民币5,000万元,统一社会信用代码为91440300192205202K,法定代表人为石正林,住所为深圳市福田区华强北街道华航社区振华路163号飞亚达大厦A座801,经营范围:一般经营项目是:物业管理;房地产经纪;自有房屋租赁;市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务;空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养;房屋上门装修、维修;企事业单位的后勤管理服务;会议、礼仪的策划和咨询;物业管理软件的开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营电子商务;家政服务;收送干洗衣物;日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售;汽车租赁;票务代售;清洁服务;会务服务;从事四害防治工作;白蚁防治服务;建筑物修缮;人力资源管理;外墙清洗(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制

的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:人力资源管理。废旧物资回收(由分支机构经营,执照另行申办);机动车辆停放服务(由分支机构经营,执照另行申办);车队、车辆管理与服务(由分支机构经营,执照另行申办);劳务派遣;餐饮服务;预包装食品零售(由分支机构经营,执照另行申办);食用油、烟、酒类销售(由分支机构经营,执照另行申办);国内旅游(由分支机构经营,执照另行申办);KTV(由分支机构经营,执照另行申办);酒吧(由分支机构经营,执照另行申办);提供棋牌服务(由分支机构经营,执照另行申办);代驾(由分支机构经营,执照另行申办);健身(由分支机构经营,执照另行申办);保健按摩服务(由分支机构经营,执照另行申办);美容美发(由分支机构经营,执照另行申办);汽车保养美容(由分支机构经营,执照另行申办);公司物业管理范围内的保安服务;供暖供热;机动车停车场管理;绿化养护;城乡市容及设施设备管理;水资源管理;园林景观管理。

2、股权结构:公司持有中航物业100%股权。

(二)遂宁东涪投资有限责任公司

1、东涪投资成立于2011年6月27日,注册资本为人民币20,500万元,统一社会信用代码为915109005775696133,法定代表人为杨林,住所为遂宁市河东新区灵云路1号,经营范围:项目投资、税务代理、会议服务、展示展览服务、房地产开发、园林绿化工程、物业服务、汽车租赁、景区开发及管理、旅游观光车客运服务。广告位租赁,广告设计、制作、发布、代理。土地整理、农业综合开发、农村基础设施投资与建设。研发、销售旅游产品(不含涉及行政许可项目)。销售:建筑材料、花卉苗木。住宿服务、餐饮服务。游船服务(凭有效资质经营)。教育信息咨询服务(不含出国留学);组织群众文化交流活动;网络技术服务;教育项目研究、评估咨询服务;教育资源开发;学生课后看护服务(不含文化教育、职业技能培训)。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、股权结构:遂宁市河东新区管理委员会出资10,000万元,持有48.78%股权;遂宁市河东开发建设投资有限公司出资10,500万元,持有51.22%股权。

(三)东涪投资与公司不存在关联关系。

(四)经公司查询,本次交易双方均不存在交易主体为失信责任主体的情形。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的:合资公司名称暂定为“四川遂航智达物业管理有限公司”,以工商登记核准名为准。

(二)注册资本及股权结构:合资公司注册资本为人民币500万元整,其中东涪投资出资255万元,占51%股权;中航物业出资245万元,占49%股权。

(三)出资方式:各投资方均以现金出资,自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。

(四)经营范围(以工商行政机关的登记核定为准):物业管理;房地产经纪;自有房屋租赁;市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业等提供管理和服务;空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养;房屋上门装修、维修;企事业单位的后勤服务和管理;会议、礼仪的策划和咨询;废旧物资回收;机动车辆停放服务;物业管理软件的开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营电子商务;家政服务;收送干洗衣物;日用百货、初级农产品、电子产品的销售;汽车租赁;酒店管理;票务代理;为公园和游览景区提供管理服务;金属材料销售;车队、车辆管理与服务;清洁服务;会务服务;从事四害防治工作;白蚁防治服务(凭资质证书经营)。

四、拟签订合资协议主要内容

(一)签约方:遂宁东涪投资有限责任公司

中航物业管理有限公司

(二)投资标的及投资方案:详见前文“三、投资标的基本情况”中所述。

(三)利润分配:各投资方按注册资本的实缴比例分取红利。

(四)合资公司的股东大会、董事会、监事会和管理层:

1、合资公司设立股东会。股东会决议需经双方股东一致通过。

2、合资公司设立董事会,由五名董事组成,其中三名由东涪投资委派人员担任,两名由中航物业委派人员担任。董事长由东涪投资派出董事担任,董事长任公司法定代表人。

3、合资公司设监事会。由三名监事组成,双方各推荐一名,另有职工监事一名。

4、合资公司设总经理,由中航物业推荐并经董事会聘任;东涪投资推荐财务总监并经董事会聘任。

(五)股东义务:双方约定合资公司作为东涪投资旗下开展物业服务相关业

务的唯一平台,东涪投资优先将其具备主导权力的在建拟建物业项目交由合资公司承接经营。

(六)生效条件

经双方签字盖章后,获得各方主管权力部门批复后生效。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次中航物业与东涪投资合资成立物业管理公司,将结合东涪投资的项目资源优势以及中航物业领先的管理能力,开展物业服务业务。合资公司的成功运作将促进中航物业在川东片区的业务发展,推动探索和培育城市综合运营服务业务,为中航物业带来收入和利润增长。

六、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会二○二〇年八月二十五日


  附件:公告原文
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