东旭蓝天新能源股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议通知于2021年5月25日以电子邮件和电话方式发出，会议于2021年5月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召集人为公司董事长王甫民先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于第九届董事会董事长变更的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会第四十一次会议选举，由董事赵艳军先生担任第九届董事会董事长及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于第九届董事会董事长变更的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董 事 会
二〇二一年五月二十八日