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东旭蓝天:第九届董事会第二十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-30

东旭蓝天新能源股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议通知于2019年9月26日以电子邮件和电话方式发出,会议于2019年9月29日以通讯方式召开。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议召集人为公司董事长卢召义先生,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司继续向关联方出租房产暨关联交易的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

东旭集团有限公司拟与公司全资子公司北京中环鑫融科技有限公司(以下简称“中环鑫融”)、北京中环鑫融科技有限公司密云分公司(以下简称“中环鑫融密云分公司”)分别签署租赁合同,租赁中环大厦房产,租赁期为12个月,其中中环鑫融合同金额为124,780,195.54元;中环鑫融密云分公司合同金额为66,380,989.58元,合同总金额为191,161,185.12元。本次交易构成关联交易,关联董事李泉年先生、李明先生、黄志良先生回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司继续向关联方出租房产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司董 事 会

二〇一九年九月三十日


  附件:公告原文
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