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东旭蓝天:第九届董事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-31

东旭蓝天新能源股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议通知于2019年8月28日以电子邮件和电话方式发出,会议于2019年8月30日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议召集人为公司董事长卢召义先生,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《2019年半年度报告及其摘要》。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

具体内容详见公司同日披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,通过。

由于财政部最新会计准则等的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按相关文件规定的施行日开始执行相应会计准则。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

4、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司2019年半年度风险评估报告》表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,通过。鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团,本议案为关联事项,关联董事李泉年先生、李明先生、黄志良先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于东旭集团财务有限公司2019年半年度风险评估报告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司董 事 会

二〇一九年八月三十一日


  附件:公告原文
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