中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇一九年度第二次会议决议 的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2019年度第2次会议通知于2019年6月21日以书面形式发出，会议于2019年6月28日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事七人。董事麦伯良作为关联董事回避表决。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
同意本公司2019年6月28日实施完成2018年度权益分派后（即向于A股及H股股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金人民币5.5元（含税），本次不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股），依照股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》等的有关规定，对本公司A股股票期权激励计划的行权数量及行权价格做如下调整：
| 2018年度权益分派: 每股派人民币0.55元 (含税) 资本公积金每股转增0.2股 | ||
| 调整前 | 调整后 | |
| 2010年9月28日授予的A股股票期权的可行权数量 | 16,213,740份 | 19,456,488份 |
| 2011年9月22日授予的A股股票期权 | 2,225,550份 | 2,670,660份 |
| 的可行权数量 | ||
| 2010年9月28日授予的A股股票期权的行权价格 | 人民币10.22元 | 人民币8.06元 |
| 2011年9月22日授予的A股股票期权的行权价格 | 人民币15.75元 | 人民币12.67元 |
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。三、备查文件本公司第九届董事会2019年度第2次会议决议。特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会二〇一九年六月二十八日