中国天楹股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2019年8月21日以电子邮件形式发出，会议于2019年8月30日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2019年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《公司2019年半年度报告全文》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年8月30日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。