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神州数码:关于增加2020年度日常关联交易额度的公告 下载公告
公告日期:2020-07-08

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2020-075

神州数码集团股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易额度的公告

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二十六次会议于2020年7月6日审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》,增加与关联方神州数码控股有限公司(以下简称“神州控股”)销售商品的关联交易额度人民币4,600万元,增加与神州控股采购商品的关联交易额度人民币4,600万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。

一、基本情况

1、日常关联交易概述

公司2020年2月17日召开的第九届董事会第二十一次会议和2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,同意公司与关联方神州控股发生向关联人销售商品、采购商品等日常关联交易,并预计2020年度向神州控股全年销售商品的关联交易总额不高于人民币20,000万元,采购商品的关联交易总额不高于人民币2,200万元。考虑到市场业务继续开展的需要,为确保后续业务合法合规顺利开展,决定就2020年的日常关联交易销售额度和采购额度事宜签署《日常经营关联交易补充协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次新增加的预计关联交易金额属于董事会决策权限,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

2、2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

关联交易类别关联人关联交易内容年初预计金额本次新增金额截至6月30日已发生金额
向关联人销售神州控股销售商品20,0004,6007,585
向关联人采购神州控股采购商品2,2004,600553

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称:神州数码控股有限公司英文名称:Digital China Holdings Limited注册资本:港币25,000万元住所及主要办公地点:香港湾仔告士打道 77-79 号富通大厦 31 楼成立日期:2001年1月25日主营业务:智慧城市业务,智慧金融业务,智慧产业链业务,信息技术服务业务。最近一期财务数据:截止2019年12月31日神州控股的主要财务数据为(经审计):总资产为港币255.51亿元,母公司股东应占权益为港币89.36亿元,本期间(自2019年1月1日至2019年12月31日)实现营业收入港币177.27亿元,本期间盈利归属于母公司股东权益的部分为港币3.02亿元。

2、与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项的规定,公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人,其同时任神州控股的董事会主席,神州控股为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。因此,郭为先生作为关联董事需回避表决。

3、履约能力分析

神州控股作为香港联合交易所上市公司,经营运转正常,主要财务指标和经营情况正常,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。经核查,神州控股不属于失信被执行人。

三、定价政策及定价依据

公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。日常关联交易协议项下的定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,具体执行时,结合具体项目、数量、付款条件等,由双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,对于公司业务的开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价遵循公平、公正、公开的市场化原则,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,符合公司整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要,关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定,预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖,不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见:公司拟审议的增加2020年度日常关联交易额度事项符合公司日常经营的需要,交易价格以市场价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则,相关业务的开展有利于公司的长远发展,没有对上市公司独立性构成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议此项议案时,关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

2、公司独立董事对该事项发表了独立意见:该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致而进行,对公司的独立性不会造成损害和影响,对公司经营是有利补充,增加关联交易的金额符合公司实际经营情况和未来发展需要,符合公司整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时,公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,表决时关联董事进行了回避,审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理,未发生损害其他股东尤其是中小股东

利益的情形,同意增加关联交易额度。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见;

3、日常关联交易补充协议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会二零二零年七月八日


  附件:公告原文
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