神州数码集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年10月9日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年10月8日-2019年10月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00。
2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人：董事许军利先生
6、 本次会议的通知于2019年9月18日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表股份289,513,349股，占公司有表决权股份总数的44.2633%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份289,510,849股，占公司有表决权股份总数的44.2629％。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东4人，代表股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共4人，代表股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议《关于增选公司独立董事的议案》
1、审议通过了《关于增选凌震文先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
（1）总体表决情况
同意289,510,857股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9991％。
（2）中小股东总表决情况：
同意8股，占出席会议中小股东所持股份的0.3200％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
凌震文先生当选为神州数码集团股份有限公司第九届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、 律师姓名：程凤、王波
3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2019年第四次临时股东大会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年十月十日