证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2019—025
深圳市桑达实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
(1)召开时间：2019年6月3日（星期一）下午14:30网络投票起止时间：2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月2日下午15:00至2019年6月3日下午15:00期间的任意时间。
(2)召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦
17楼公司会议室。
(3)召开方式：现场投票与网络投票相结合
(4)召集人：公司董事会
(5)主持人：经公司半数以上董事推举，本次股东大会的
现场会议由公司董事吴海先生主持。
(6)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份总数为261,326,762股，占公司有表决权股份总数的63.2416%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司有表决权的股份总数为252,339,562股，占公司有表决权股份总数的61.0667%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份8,987,200股，占公司有表决权股份总数的2.1749％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下提案：
| 序号 | 提案名称 | 表决意见 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||||
| 股数 （股） | 比例 （%）*1 | 股数 （股） | 比例 （%） | 股数 （股） | 比例 （%） | |||
| 1.00 | 关于选举宋健先生为公司第八届董事会董事的提案 | 261,326,762 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 其中：中小投资者*2 | 20,285,370 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
*注：
1 本表格项下，“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
2 本表格项下，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄亮、何子楹
3、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。四、备 查文件
1、本次股东大会通知公告；
2、本次股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会2019年6月4日