证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B公告编号：2020-49
富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：董事会（公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》）
3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
⑴ 现场会议召开时间：2020年10月20日（星期二）下午2:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020年10月20日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年10月20日上午9:15至2020年10月20日下午3:00。
5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。⑴ 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；⑵ 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。
6、 会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2020年10月14日，B股股东应在2020年10月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、 出席对象：
⑴ 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。⑵ 公司董事、监事和高级管理人员。⑶ 北京市金杜律师事务所的律师。
8、 现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）提案名称
1. 《关于选举柳长庆先生为公司董事的议案》
2. 《关于选举刘卫国先生为公司董事的议案》
3. 《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见本公告同日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上的相关公告。
（二）特别提示
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案1、2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案3为特别决议提案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、提案编码
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于选举柳长庆先生为公司董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于选举刘卫国先生为公司董事的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
四、 会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：长春市高新区学海街701号公司会议室
3、登记时间：2020年10月19日（8:30-12:00；13:30-17:00）
五、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。
六、 其他事项
联系人：王淼
联系电话：0431-85122792，传真：0431-85122756
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
七、 备查文件
1、 第九届董事会第二十六次会议决议
2、 深交所要求的其他文件附件一：授权委托书附件二：参加网络投票的操作程序
特此公告
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2020年9月22日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席富奥汽车零部件股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于选举柳长庆先生为公司董事的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于选举刘卫国先生为公司董事的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持股的股份性质：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件二：
富奥汽车零部件股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360030
2、投票简称：富奥投票
3、填报表决意见：
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年10月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年10月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。