证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2021-042）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第六十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十七次会议于2021年10月19日（星期二）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2021年10月13日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资建设光明区A511-0039地块以及设立深圳市深房集团光明开发有限公司的议案》
同意投资开发建设深圳市光明区A511-0039地块。为便于该地块的开发与建设，同意设立全资子公司深圳市深房集团光明开发有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准）。该子公司注册资本为人民币3,000万元，董事会授权经营层办理子公司设立相关事宜。
《关于投资建设光明区A511-0039地块以及设立深圳市深房集团光明开发有限公司的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
备查文件第七届董事会第六十七次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2021年10月20日