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深深房A:2021年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-10-12

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、 深深房B

(公告编号:2021-040)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次会议无否决议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场表决与网络表决相结合的方式;

2.现场会议召开时间:2021年10月11日(星期一)14点45分开始;

3.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2021年10月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021年10月11日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。

4.现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室

5.召集人:公司董事会

6.主持人:刘征宇董事长

7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份643,359,662股,占公司总股份的63.5945%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份642,884,262股,占公司总股份的63.5475%。

通过网络投票的股东2人,代表股份475,400股,占公司总股份的0.0470%。

2.外资股股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数

0.0000%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数

0.0000%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

3.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份475,400股,占公司总股份的

0.0470%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东2人,代表股份475,400股,占公司总股份的0.0470%。

4.外资股中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数

0.0000%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数

0.0000%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

议案1.00 《关于变更董事的议案》

总表决情况:

1.01.候选人:选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事

同意股份数:643,339,663股外资股股东的表决情况:

1.01.候选人:选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事

同意股份数:0股中小股东总表决情况:

1.01.候选人:选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事

同意股份数:455,401股外资股中小股东的表决情况:

1.01.候选人:选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事

同意股份数:0股

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东法制盛邦(深圳)律师事务所。

(二)律师姓名:陈英格、鞠枭磊。

(三)结论性意见:广东法制盛邦(深圳)律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)2021年第二次临时股东大会决议;

(二)广东法制盛邦(深圳)律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董 事 会

2021年10月12日


  附件:公告原文
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