深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会材料
年年
年年
度度
股股
东东
大大
会会
会会
议议
材材
料料
二二〇〇二二〇〇年年四四月月二二十十九九日日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会材料目录
目目
录录
| 1、2019年年度股东大会会议议程 | - - - | 3 |
| 2、议案一：《2019年年度报告》及摘要 | - - - | 4 |
| 3、议案二：《2019年度董事会工作报告》 | - - - | 5 |
| 4、议案三：《2019年度监事会工作报告》 | - - - | 6 |
| 5、议案四：《2019年度财务决算及利润分配预案报告》 | - - - | 7 |
| 6、议案五：《2019年度内部控制自我评价报告》 | - - - | 9 |
| 7、报告材料：《2019年度独立董事履职情况报告》 | - - - | 10 |
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会材料之会议议程
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年年年年度度股股东东大大会会会会议议议议程程
时 间：2020年4月29日（周三）14:30地 点：深房广场48楼A会议室主持人：刘征宇
| 序号 | 议 程 |
| 一 | 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 |
| 二 | 提交并审议议案 （一）审议《2019年年度报告》及摘要； （二）审议《2019年度董事会工作报告》； （三）审议《2019年度监事会工作报告》； （四）审议《2019年度财务决算及利润分配预案报告》； （五）审议《2019年度内部控制自我评价报告》； （六）听取《2019年度独立董事履职情况报告》。 |
| 三 | 股东现场互动 |
| 四 | 股东对议案投票表决 |
| 五 | 监票、计票、合并网络投票数据 |
| 六 | 宣布会议表决结果 |
| 七 | 法律顾问对大会有效性进行见证 |
| 八 | 会议闭幕 |
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会材料之议案一
《2019年年度报告》及摘要
各位股东：
公司《2019年年度报告》及摘要已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2020年4月8日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会材料之议案二
2019年度董事会工作报告
各位股东：
公司《2019年度董事会工作报告》已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2020年4月8日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018年年度股东大会材料之议案三
2019年度监事会工作报告
各位股东：
公司《2019年度监事会工作报告》已经公司第七届监事会第三十四次会议审议通过，详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会 2020年4月8日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会材料之议案四
2019年度财务决算及利润分配预案报告
各位股东：
现就公司2019年度财务决算及利润分配事宜予以报告。
一、2019年度财务决算
本公司2019年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2019年度本公司合并报表营业收入254,874.04万元，较2018年度增长17.17%；归属于母公司股东的净利润55,245.23万元，较2018年度增长9.72%；归属于母公司股东的所有者权益366,687.46万元，较年初增长10.04%。主要经营指标全面完成年度预算。
主要财务指标及预算指标完成情况如下：
| 金额单位：万元 | |||||
| 项 目 | 2019年实际 | 2018年实际 | 同比增长 | 2019年预算 | 预算完成 |
| 营业收入 | 254,874.04 | 217,518.72 | 17.17% | 185,973.60 | 137.05% |
| 利润总额 | 73,198.33 | 68,272.81 | 7.21% | 45,726.81 | 160.08% |
| 归属母公司所有者净利润 | 55,245.23 | 50,349.88 | 9.72% | 34,169.33 | 161.68% |
| 资产总额 | 490,966.95 | 466,589.15 | 5.22% | 541,322.34 | 90.70% |
| 归属于母公司股东权益 | 366,687.46 | 333,225.96 | 10.04% | 365,873.26 | 100.22% |
| 管理费用 | 6,885.46 | 7,402.98 | -6.99% | 6,895.40 | 99.86% |
| 资产负债率 | 28.20% | 31.40% | -3.20% | 34.78% | -6.58% |
| 净资产收益率 | 15.90% | 16.35% | -0.45% | 9.80% | +6.10% |
2019年营业收入、利润总额和归属母公司所有者净利润等指标仍持续增长，再创历史新高，2019年度预算超额完成。这些业绩的取得主要得益于深圳地区在售项目销售结转超越预期。
2019年末资产负债率28.20%，财务结构稳健。2019年净资产收益率
15.90%，盈利能力持续提高。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018年年度股东大会材料之议案四
二、2019年度利润分配预案
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2019年年初未分配利润620,934,309.96元，2019年度实现净利润957,327,677.78元，扣除提取的10%法定盈余公积95,732,767.78元以及扣除2019年度已分配2018年股利202,332,000.00元之后，可供分配利润1,280,197,219.96元。根据公司章程规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2019年度的利润分配预案为：
以2019年12月31日总股本1,011,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配总计派发现金股利166,923,900.00元，占当年合并归属母公司净利润552,452,307.59元的30.22%，剩余未分配利润1,113,273,319.96元留存至下一会计期间。
本议案已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会 2020年4月8日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会材料之议案五
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2019年度内部控制自我评价报告
各位股东：
公司《2019年度内控自我评价报告》已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
现提交公司股东大会，请予审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会 2020年4月8日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会报告材料
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2019年度独立董事履职情况报告
各位股东：
公司《2019年度独立董事履职情况报告》已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，详见2020年3月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。特此报告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2020年4月8日