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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届董事会第二十九次会议于2026 年4 月29 日 以通讯方式召开,本次会议通知及材料已于2026 年4 月22 日 以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9 名,实 际出席的董事9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通 过。《2026 年第一季度报告》同日在《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露。
(二)审议通过《关于2025 年合规建设年度报告的议案》
过。
本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通
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(三)审议通过《关于2025 年度内控体系工作报告的议 案》
过。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通
(四)审议通过《关于2026 年度重大风险评估报告的议 案》
(五)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构。2026 年度审 计费用与2025 年度审计费用一致,即72 万元人民币,其中财 务报告审计费用为51 万元人民币,内部控制审计费用为21 万元人民币。《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通 过。《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司2025 年度股 东会审议。
(六)审议通过《2026 年度财务预算报告》
2026 年,公司预算安排营业收入不低于3.55 亿元;利润
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总额不低于1,000 万元。2026 年财务预算是公司经营计划的 内部管理控制指标,是公司根据市场需求、业务规模等因素综 合制定,不代表公司2026 年业绩预测,不构成公司对投资者 的实质性承诺;财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情 况、行业发展状况等多种因素影响,存在较大不确定性。
本议案将提交公司2025 年度股东会审议。《2026 年度财 务预算报告》详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度股 东会会议材料》。
(七)审议通过《关于修订<对外借款、对外担保管理办 法>的议案》
(八)审议通过《关于拟变更独立董事的议案》
公司独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董 事及相关董事会专门委员会职务。公司董事会决定提名宋博通 先生为独立董事候选人,任期自公司股东会选举通过之日起至 公司第八届董事会任期届满,津贴标准与第八届董事会其他独 立董事一致。
宋博通先生已获得证券交易所认可的独立董事资格证书, 已通过公司董事会提名委员会资格审查。《关于变更独立董事 的议案》将提交公司2025 年度股东会审议。本次独立董事变 更后,宋博通先生将填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员
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会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员 等职务。
在公司股东会补选产生新任独立董事前,米旭明先生将继 续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。米旭明先 生离任后不再在公司担任任何职务。
《关于拟变更独立董事的公告》同日在《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网上披露。
(九)审议通过《2026 年度经营计划》。
三、董事会会议通报事项
本次会议听取了《2025 年度董事会决议执行情况及授权 决策执行情况报告》和《2026 年第一季度内部审计工作报告》。
四、备查文件
(一)公司第八届董事会第二十九次会议决议;
(二)公司董事会合规委员会2026 年第一次会议决议;
(三)公司董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;
(四)公司董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董 事 会
2026 年4 月30 日