国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届董事会第十三次会议于2023年6月13日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2023年6月25日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。
一、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司2022年度权益分派已实施完毕（详见2023年5月25日披露的《国药一致2022年年度权益分派实施公告》，公告编号2023-17号，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），公司总股本由428,126,983股增加至556,565,077股，注册资本由人民币428,126,983元增加至556,565,077元。
结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为42,812.6983万元人民币。 | 第六条 公司注册资本为55,656.5077万元人民币。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为42,812.6983万股，公司的股本结构为：人民币普通股37,324.1383万股，境内 | 第二十条 公司股份总数为55,656.5077万股，公司的股本结构为：人民币普通股48,521.3797万股，境内上市外资股 |
| 上市外资股5,488.56万股。 | 7,135.1280万股。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，同时提请股东大会授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议。
二、审议通过了《关于改聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
三、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2023年6月27日