证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-09
国药集团一致药业股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易概述
预计 2021 年本公司及下属子公司与中国医药集团有限公司、国药控股
股份有限公司及其控股子公司等关联方发生日常关联交易的总金额不超过
1,104,400.00 万元。2020 年度本公司与关联方实际发生的日常关联交易总金
额为 725,393.54 万元。
2021 年 3 月 31 日，本公司召开第八届董事会第二十三次会议对《关于
2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》进行了审议，
关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决，非关
联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，
该议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国药控股股份有限公司、中
国医药对外贸易有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、 2021 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交
关联交 关联交易 2021 年度预 2020 年度发 截至披露日
关联人 易定价
易类别 内容 计金额 生金额 已发生金额
原则
采购商 国药控股分销中心 参考市
采购商品 160,000.00 116,475.39 26,287.50
品 有限公司 场价格
1
国药集团山西有限 参考市
公司 采购商品 91,500.00 56,979.32 11,256.90
场价格
国药集团药业股份 参考市
采购商品 90,000.00 69,278.54 14,458.07
有限公司 场价格
国药控股山西有限 参考市
采购商品 64,000.00 34,396.29 7,364.94
公司 场价格
国药乐仁堂医药有 参考市
限公司 采购商品 60,000.00 36,319.31 5,322.03
场价格
国药控股沈阳有限 参考市
采购商品 53,000.00 24,967.28 8,385.63
公司 场价格
国药控股股份有限 参考市
采购商品 34,000.00 24,860.79 4,853.16
公司 场价格
国药集团新疆新特 参考市
采购商品 31,000.00 17,009.44 4,501.00
药业有限公司 场价格
江苏万邦医药营销 参考市
采购商品 28,000.00 21,735.03 2,770.99
有限公司 场价格
费森尤斯卡比华瑞 参考市
采购商品 20,000.00 13,607.70 3,678.74
制药有限公司 场价格
兰州生物技术开发 参考市
采购商品 20,000.00 9,978.06 3,370.42
有限公司 场价格
国药控股扬州有限 参考市
采购商品 16,000.00 8,083.31 2,246.11
公司 场价格
国药控股内蒙古有 参考市
采购商品 15,500.00 7,990.70 1,762.62
限公司 场价格
国药控股新疆新特 参考市
采购商品 14,000.00 7,148.02 2,072.17
西部药业有限公司 场价格
国药控股鲁南有限 参考市
采购商品 12,000.00 5,572.89 1,839.31
公司 场价格
国药一心制药有限 参考市
采购商品 7,000.00 5,173.14 877.68
公司 场价格
重庆药友制药有限 参考市
采购商品 6,000.00 5,565.85 944.31
责任公司 场价格
参考市
其他关联方 采购商品 169,000.00 123,573.31 26,810.08
场价格
小计 891,000.00 588,714.37 128,801.66
国药控股股份有限 参考市
销售商品 37,500.00 24,734.75 4,511.67
公司 场价格
销售商 国药乐仁堂医药有 参考市
销售商品 28,000.00 4,950.04 626.33
品 限公司 场价格
国药控股海南有限 参考市
销售商品 16,500.00 12,961.48 2,382.33
公司 场价格
2
佛山市禅成医药有 参考市
销售商品 15,000.00 10,915.86 2,920.10
限公司 场价格
上海北翼国大药材 参考市
销售商品 14,500.00 12,490.44 -
医药有限公司 场价格
国药控股北京有限 参考市
销售商品 5,000.00 3,168.71 525.42
公司 场价格
国药控股海南鸿益 参考市
销售商品 5,000.00 3,268.53 746.93
有限公司 场价格
国药控股温州有限 参考市
销售商品 4,500.00 3,055.11 387.40
公司 场价格
深圳恒生医院 参考市
销售商品 4,000.00 2,413.30 272.23
场价格
国药控股凌云生物
参考市
医药（上海）有限公 销售商品 3,500.00 2,424.69 485.54
场价格
司
北京金象复星医药 参考市
销售商品 3,500.00 2,084.80 -
股份有限公司 场价格
国药控股河南股份 参考市
销售商品 3,500.00 1,974.34 484.38
有限公司 场价格
参考市
其他关联方 销售商品 49,000.00 38,009.27 7,192.67
场价格
小计 189,500.00 122,451.32 20,535.00
房屋、设
国 药 集 团 致 君 ( 深 房 屋 、设 参考市
备租赁 400.00 276.95 4.25
圳)制药有限公司等 备租赁 场价格
收入
北京金象复星医药
房屋、设
股份有限公司、国药 房 屋 、设 参考市
备租赁 12,000.00 8,178.37 1,022.85
集团医药物流有限 备租赁 场价格
支出
公司等
国药集团药业股份
提供劳 有限公司、国药集团 参考市
提供劳务 3,500.00 2,036.92 356.55
务 致 君( 深圳 )制药 有 场价格
限公司等
国药集团医药物流
接受劳 参考市
有限公司、国药健康 接受劳务 8,000.00 3,735.61 827.96
务 场价格
在线有限公司等
总计 1,104,400.00 725,393.54 151,548.27
基于公司所处医药零售及医药分销行业特点，以及实际控制人、控股
股东下属企业众多，导致上表关联人总数预计超过百家，故汇总列示，主
3
要关联人请参阅“四、主要关联人介绍和关联关系”。
三、 2020 年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
关联 实际发生
关联交 2020 年度 2020 年度 额与预计 披露日期及
关联人 交易 额占同类
易类别 发生金额 预计金额 金额差异 索引
内容 业务比例
（%）
国药控股分销 采购
116,475.39
中心有限公司 商品
国药集团药业 采购
69,278.54
股份有限公司 商品
国药集团山西 采购
56,979.32
有限公司 商品
国药控股山西 采购
34,396.29
有限公司 商品
国药乐仁堂医 采购
36,319.31
药有限公司 商品
披露日期为
江苏万邦医药 采购
21,735.03 2020 年 4 月
营销有限公司 商品
22 日,，详见
巨潮资讯网
国药控股股份 采购
24,860.79 《国药一
有限公司 商品
采购商 致：关于
658,000.00 9.43% -10.53%
品 2020 年度
国药控股沈阳 采购
24,967.28 日常关联交
有限公司 商品
易预计的公
国药集团新疆 告》
采购
新特药业有限 17,009.44 （2020-10
商品
公司 号）
兰州生物技术 采购
9,978.06
开发有限公司 商品
国药控股湖北 采购
6,392.07
有限公司 商品
费森尤斯卡比
采购
华瑞制药有限 13,607.70
商品
公司
国药控股内蒙 采购
7,990.70
古有限公司 商品
4
国药控股鲁南 采购
5,572.89
有限公司 商品
国药控股扬州 采购
8,083.31
有限公司 商品
重庆药友制药 采购
5,565.85
有限责任公司 商品
采购
其他关联方 129,502.40
商品
合计 小计 588,714.37 658,000.00 9.43% -10.53%
国药控股股份 销售
24,734.75
有限公司 商品
上海北翼国大
销售
药材医药有限 12,490.44
商品
公司
国药控股海南 销售
12,961.48
有限公司 商品
佛山市禅成医 销售
10,915.86
药有限公司 商品
销售商 国药控股海南 销售
3,268.53 161,500.00 2.07% -24.18%
品 鸿益有限公司 商品
国药控股凌云
销售
生物医药（上 2,424.69
商品
海）有限公司
国药控股北京 销售
3,168.71
有限公司 商品
国药控股温州 销售
3,055.11
有限公司 商品
国药乐仁堂医 销售
4,950.04
药有限公司 商品
5
国药控股北京 销售
1,234.14
华鸿有限公司 商品
北京金象复星
销售
医药股份有限 2,084.80
商品
公司
销售
深圳恒生医院 2,413.30
商品
国药控股河南 销售
1,974.34
股份有限公司 商品
国药控股分销 销售
1,060.04
中心有限公司 商品
销售
其他关联方 35,715.09
商品
合计 小计 122,451.32 161,500.00 2.07% -24.18%
房
房屋、设 国药集团致君
屋、
备租赁 ( 深圳) 制药有 276.95 400.00 4.28% -30.76%
设备
收入 限公司等
租赁
北京金象复星
房
房屋、设 医药股份有限
屋、
备租赁 公司、国药集 8,178.37 12,000.00 7.55% -31.85%
设备
支出 团医药物流有
租赁
限公司等
国药集团药业
股份有限公
提供劳 提供
司、国药集团 2,036.92 3,000.00 4.77% -32.10%
务 劳务
致君 (深圳 )制
药有限公司等
国药集团医药
物流有限公
接受劳 接受
司、国药健康 3,735.61 6,000.00 13.77% -37.74%
务 劳务
在线有限公司
等
总计 725,393.54 840,900.00 5.88% -13.74%
6
公司董事会对日常关联交 公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要原因为公司
易实际发生情况与预计存 年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但
在较大差异的说明 由于市场情况发生变动，部分预计交易实际并未发生。
公司董事会对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
公司独立董事对日常关联
异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营
交易实际发生情况与预计
行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东
存在较大差异的说明
利益的行为。
基于公司所处医药零售及医药分销行业特点，以及实际控制人、控股
股东下属企业众多，导致上表关联人总数超过百家，故汇总列示，主要关
联人请参阅 “四、主要关联人介绍和关联关系”。
四、 主要关联人介绍和关联关系
（一）主要关联方基本情况：
（1） 国药控股股份有限公司
公司类型：股份有限公司
法定代表人：于清明
注册资本：312065.619100 万人民币
住所：上海市黄浦区福州路 221 号六楼
经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及 资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、
化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相
适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理
（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除
危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品），企业管理咨询、商务咨询、
市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子
商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批
发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、
食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项
许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
关联关系：国药控股股份有限公司是本公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
7
（2） 国药控股分销中心有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：尹德辉
注册资本：200000.000000 万人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区美约路 270 号
经营范围：以中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精
神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品）、医疗器械、玻璃仪器、食品为主的国际贸易、转口贸易；从事
货物和技术的进出口业务；药品（凭许可证经营）、二三类医疗器械（凭许可证经营）、百货、
预包装食品（凭许可证经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、电子产品、化学产品、
塑料及产品、电机设备及其零件、电气设备及其零件、录音设备、消毒用品的销售；保税区内仓
储（除危险品）、分拨业务；商品展示，商业性简单加工及商务服务。 【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（3） 国药集团药业股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
法定代表人：姜修昌
注册资本：75450.299800 万人民币
住所：北京市东城区永外三元西巷甲 12 号
经营范围：批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、
生物制品、麻醉药品和第一类精神药品（含小包装原料药）、第二类精神药品、蛋白同化制剂和
肽类激素、医疗用毒性药品（注射用三氧化二砷、注射用 A 型肉毒毒素、蟾酥粉）、药品类易制
毒化学品（单方制剂、小包装麻黄素）（药品经营许可证有效期至 2024 年 7 月 14 日）（互联网
药品信息服务资格证书有效期至 2021 年 7 月 2 日）；组织药品生产；销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）
（医疗器械经营许可证有效期至 2021 年 03 月 30 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务
（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务，
含药品和医疗器械（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2023 年 08 月 29 日）；信息服务
业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 06 月 26 日）；预包
装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售、限保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿
配方乳粉）（食品经营许可证有效期至 2021 年 07 月 10 日）；销售医疗器械（Ⅰ类）、日用百
货、化妆品、汽车、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械
设备及配件；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；技术服务；技术开发；计算机系
统服务；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗用毒性药品以
及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
8
禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（4） 国药集团山西有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：贺李
注册资本：100000.000000 万
住所：太原市迎泽区双塔寺街 18 号
经营范围：以自有资金对酒店、医药企业进行投资；中药材种植、开发；举办会议展览及商
品展销；医药规划设计及信息咨询；房地产开发；批发零售化学试剂、精细化工产品（除危险品）、
玻璃仪器、医用配套电器、科教仪器；药品零售：零售保健用品、医疗器械配件；医疗电器修理、
安装；家用电器修理；化妆品、日用品的销售；批发零售消毒杀菌用品、日用百货、五金交电；
批发危险化学品（仅限分支机构经营）；医疗器械修理；批发中成药、化学原料药、化学药制剂、
抗生素、生化药品；中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、麻醉药品经营、精神药品经营；
医疗器械经营；道路货物运输：道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；普通货物
的仓储、装卸、搬运、包装；停车场服务；食品经营：批发保健食品、预包装食品（不含冷藏冷
冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；医疗器械租赁；自有房屋租赁；医药技术开发、推广
及技术咨询；会务服务；物业服务；企业形象策划及市场营销策划；进出口：货物进出口、技术
进出口；供应链管理；计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推
广；电脑耗材、电脑设备及配件的销售；办公用品、文体用品、计算机软硬件及耗材的销售；计
算机系统集成；计算机网络工程；汽车租赁。医疗服务；基层医疗卫生服务；社区卫生服务中心
服务；门诊部服务；诊所服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（5） 国药控股山西有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴壹建
注册资本：50000.000000 万
住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街 2 号
经营范围：食品经营；医疗器械经营；药品批发（中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、
抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品、保健食品销售）；药品零售；机
械设备、医用防护用品的原材料、包装设备及材料、化学试剂（不含危化品）、医用配套电器、
科教仪器、特殊防护劳保用品、防护用品、劳动用品、洗涤用品（不含危化品）、清洁用品（不
含危化品）、保洁用品的销售；停车场服务；供应链管理；道路货物运输；日化用品、消毒用品、
仪器仪表、电子产品、玻璃仪器、办公用品、日用品、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、
9
计算机软硬件及耗材的销售；药物研究开发、技术转让、咨询服务；计算机软件开发；医药企业
的投资及管理；举办会议展览、商品展销服务；房屋租赁及配套服务；计算机安装、维修；设备
租赁及配套服务;医疗器械维修；电子产品维修；装卸搬运；医疗服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动；不得向社会公众集资，不得从事融资性担保业务、不含金
融业务，不得吸储，不得集资，不得理财。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（6） 国药乐仁堂医药有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王玉杰
注册资本：17500.000000 万人民币
住所：河北省石家庄市长安区平安北大街 21 号
经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、
麻醉药品、医疗用毒性药品（西）、第一类精神药品、药品类易制毒化学品单方制剂、第二类精
神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；三类医疗器械及二类（助听器除外）医疗器械经
营；保健食品批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外），化学试剂及化工原料、化工产品（危险化学品及易制毒品的除外）、
玻璃仪器、日用百货、杂品、健身器材、纸及纸制品、家用电器、服装、一般劳保用品、照相器
材、消毒液、化妆品的批发零售；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务；普
通货运，物流服务；预包装食品批发零售；房屋租赁；餐饮服务；市场营销策划；仓储服务（国
家专控除外）；药品零售；医疗器械的批发零售；中药饮片、乳制品（婴幼儿配方乳粉）批发零
售；中医医疗服务；特殊食品销售（特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方
食品、保健食品销售）、计生用品、消杀用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（7） 国药控股沈阳有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：蔡买松
注册资本：80000.000000 万人民币
住所：辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街 158-1 号
经营范围：自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后
方可经营），中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物
制品、麻醉药品、精神药品第一类，第二类制剂、医疗用毒性药品、体外诊断试剂、蛋白同化制
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剂、肽类激素；医疗器械销售（以许可证核定的项目为准）；保健食品经营；仓储、装卸、搬运
服务，玻璃仪器销售，医药产品信息咨询服务，商品展览展示，房屋及设备租赁，消毒、消杀用
品（危险化学品除外）、日用百货、文体用品、美容美发用品、化妆品销售，普通货运、货物专
用运输（冷藏保鲜）；预包装食品（不含冷藏食品、不含乳制品批发）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（8） 国药集团新疆新特药业有限公司
公司类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：习燕
注册资本：78063.743400 万
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）西彩路 589 号
经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制
剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、罂
粟壳、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品、体外诊断试剂（药品经营）；保
健食品，预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（乳粉、婴幼儿配方乳粉）；销售：三类：
6822-3 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823-2 医用超声仪器及有关设备，6824-1 医用激光仪
器设备，6825-3、4 医用高频仪器设备，6826-3 物理治疗及康复设备，6830-2、3、4 医用 X 射线
设备，6840-8 临床检验分析仪器，6854-2、3 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6815 注射穿
刺器械，6822-1 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，二类： 6821-14、15 医用电子仪器设备，6822-5、
6 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823-3、5 医用超声仪器及有关设备，6824-5 医用激光仪
器设备，6840-1、2、3、5、7、10 临床检验分析仪器， 6854-5 手术室、急救室、诊疗室设备及
器具，6855-1 口腔科设备及器具，6858-2、3、4 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医疗仪器设
备，化学试剂，玻璃仪器，日用品，化妆品，工艺美术品；道路普通货物运输；药品及医疗器械
技术信息咨询服务；药品物流配送及技术咨询服务；医疗设备租赁；医疗设备维修；信息系统集
成服务；房屋租赁，场地、仓储及柜台出租；电子产品、消毒剂、劳动防护用品的销售；一般货
物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（9） 国药控股鲁南有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：李进雄
注册资本：20000.000000 万人民币
住所：临沂市经济开发区沂河东路 101 号
经营范围：销售:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以备案凭证和许可证为准）;中药材、中药饮片、
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中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药
品、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品、罂粟壳、医疗用毒性药品(有效期限以许可
证为准);销售:洗化用品、健身器材、医用玻璃仪器、保健品、保健食品、发电机、医院药房自动
化设备、服装、劳保用品、防护用品;仓储(不含危险化学品);设备租赁;经济信息咨询服务;普通货
运(不含危险化学品);货物专用运输（冷藏保鲜）；货物装卸;提供技术咨询与服务;销售:消杀用品(不
含危险化学品)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、特殊医
学用途配方食品；货架、托盘、仓储设备、自动化存储设备及相应的软件系统的设计研发、销售、
安装调试、维修及售后服务；货架及仓储设备的租赁；仓储物流自动化系统设备的集成服务；机
电电子产品、仪表仪器、电脑办公耗材的销售；计算机网络技术开发、技术咨询服务、技术转让；
计算机软硬件、计算机网络设备的批发、零售、安装、维修；安防设备、办公自动化设备、打印
设备、家用电器、电源设备、计算机的系统集成服务和综合布线服务；工程劳务分包（不含劳务
派遣）；计算机网络工程；电子与智能化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（10） 国药控股海南有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨少林
注册资本：5000.000000 万人民币
住所：海南省海口市金盘工业开发区建设路 10 号 A 段第二层西侧
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生
化药品、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素、体外诊断试剂（药品）、医疗器械、终止妊娠药
品、纺织品、化妆品、保健品、消毒剂、化工原料（危险品除外）、预包装食品(含冷藏冷冻食品）、
保健食品、特殊医学用途配方食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、文体用品、办公设备、日用
百货、家用电器、健康产品、美容产品、互联网化妆品的销售，生活美容，物流配送，医药商品
储存，普通货运，冷藏药品第三方物流，医药商品委托储存及配送，冷链商品委托储存及配送，
冷藏保鲜服务，冷链技术服务，自有房屋租赁，车辆租赁，机器设备租赁，美容咨询服务，信息
咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
（二）主要关联方财务数据
鉴于关联方众多，主要关联方财务数据汇总列示如下：
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单位：元
资产总额（截至 2020 净资产（截至 2020 营业收入（2020 年 归母净利润（2020
序号 公司名称
年 12 月 31 日） 年 12 月 31 日） 1-12 月） 年 1-12 月）
1 国药控股分销中心有限公司 10,223,487,930.25 2,223,997,739.32 20,806,059,194.28 401,840,885.65
2 国药集团药业股份有限公司 24,193,651,172.80 12,158,762,671.48 44,644,476,404.16 1,603,898,686.53
3 国药集团山西有限公司 7,385,659,454.80 1,920,225,319.29 9,829,048,314.16 202,508,228.62
4 国药控股山西有限公司 3,688,650,873.29 949,268,974.92 5,032,750,212.12 102,094,226.57
5 国药乐仁堂医药有限公司 12,400,579,754.42 1,912,413,550.63 21,473,472,299.31 410,696,688.17
6 国药控股股份有限公司 269,737,853,555.04 77,136,980,467.95 425,272,725,813.70 6,261,940,818.43
7 国药控股沈阳有限公司 8,007,252,865.38 1,655,823,340.71 11,354,307,353.99 177,319,379.28
8 国药集团新疆新特药业有限公司 10,103,940,331.99 3,777,452,208.06 12,829,578,771.82 502,886,154.27
9 国药控股湖北有限公司 13,559,996,635.86 2,290,917,702.62 17,105,080,232.47 321,283,499.83
10 国药控股内蒙古有限公司 1,933,393,728.06 507,856,177.81 2,588,213,180.28 37,913,466.73
11 国药控股鲁南有限公司 1,555,318,456.09 190,957,281.10 3,392,085,837.03 59,940,022.77
12 国药控股扬州有限公司 1,820,855,561.42 362,278,725.19 4,667,950,462.73 56,460,959.90
13 国药控股海南有限公司 1,390,983,230.21 161,018,981.56 1,314,759,331.45 31,111,021.39
14 国药控股海南鸿益有限公司 529,502,454.83 65,424,994.57 594,064,556.48 18,960,002.33
国药控股凌云生物医药（上海）有限
15 530,836,202.47 362,066,422.44 1,311,469,845.03 68,910,080.86
公司
16 国药控股北京有限公司 5,744,887,167.00 2,208,817,008.96 12,551,711,212.80 353,815,634.49
17 国药控股温州有限公司 1,586,641,693.39 387,951,140.40 4,331,700,540.49 64,334,014.99
18 国药控股北京华鸿有限公司 3,163,523,199.88 1,274,530,139.83 6,254,760,761.34 244,541,026.29
19 国药控股河南股份有限公司 19,004,183,161.70 3,210,924,316.86 25,400,528,760.10 539,782,700.51
（三）履约能力分析
经查询，上述各关联方均不属于失信被执行人。目前，上述公司经营和
财务状况正常，具备履约能力。
五、 关联交易主要内容
1、 协议签署情况
根据药品经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议
的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据
市场化原则，协商签订协议。同时根据上市规则和本公司《关联交易管理办
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法》，公司与关联人签订日常关联交易协议期限最长不超过三年，需要续签
协议时，将根据相关规定重新提交董事会或股东大会审批通过后办理。
2、 关联交易定价依据
采购商品和销售商品的价格依据市场价确定。其它关联交易价格参考市
场公允价，由双方协商确定。
六、 交易目的和交易对公司的影响
国药一致及其下属公司主要从事医药分销和零售，以上关联交易均属于
公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，经营具有持续性特点，公司
从关联方采购部分其代理产品，同时将产品向关联方销售，有利于公司主营
业务的开展，因此在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续进行。上述
关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益。因关
联交易所涉及的比例较小，未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关
联方形成依赖。2021 年将继续延续以前交易双方签订的协议。
七、 独立董事意见
（1）事前认可意见
我们已经从公司董办获悉有关国药一致日常关联交易事项，并认真审阅
了有关文件资料和议案内容。根据公司日常经营需要，2021年公司需要与相
关关联人继续发生关联交易。我们认为公司2021年度预计日常关联交易事项
是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的，交易按市场方式定
价，交易价格参照市场价格并经双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。我们同意将《关于2021
年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审
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议。
（2）公司独立董事事前审阅了有关关联交易的材料，同意日常关联交
易事项提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：我们认为公司日
常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则
而运作的，交易价格公允合理，符合有关法规和公司章程的规定, 有利于国
药一致主营业务的开展，不会损害中小股东的利益。同意公司预计的 2021
年度采购和销售的日常关联交易金额计划，并同意提交董事会和股东大会批
准。
九、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事关于日常关联交易事项的事先认可函
3、独立董事关于日常关联交易的独立意见
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
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