证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2019-26
国药集团一致药业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示本公司2018年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2019年5月17日(星期五)上午9:30。(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式:现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人:董事会
5、主持人:董事长刘勇
6、会议的出席情况
(1)出席的总体情况
股东及股东代理人63人、代表股份281,152,790股、占本公司有表决权总股份65.6704%。其中,A股股东及股东代理人21人、代表股份260,802,869股,占本公司A股股东有表决权股份总数69.8751%;B股股东及股东代理人42人、代表股份20,349,921股,占本公司B股股东有表决权股份总数37.0770%。
(2)出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共55 人,代表股份272,086,158股,占公司有表决权总股份的63.5527%。
(3)网络投票的情况
通过网络投票的股东8人,代表股份8,895,269股,占公司有表决权总股份的2.0777%。
(4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、11、12;
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过,会议以特别决议通过了提案6;
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了提案7、8、9、10。
具体表决情况如下:
1、 审议通过了《公司2018年度董事会报告》
表决情况:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
与会全体股东 | 280,981,427 | 280,873,197 | 99.9615% | 93,030 | 0.0331% | 15,200 | 0.0054% |
与会A股股东 | 260,802,869 | 260,787,669 | 99.9942% | - | 0.0000% | 15,200 | 0.0058% |
与会B股股东 | 20,178,558 | 20,085,528 | 99.5390% | 93,030 | 0.4610% | - | 0.0000% |
中小投资者 | 40,981,436 | 40,873,206 | 99.7359% | 93,030 | 0.2270% | 15,200 | 0.0371% |
表决结果:通过
2、 审议通过了《公司2018年度监事会报告》
表决情况:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
与会全体股东 | 280,981,427 | 280,873,197 | 99.9615% | 93,030 | 0.0331% | 15,200 | 0.0054% |
与会A股股东 | 260,802,869 | 260,787,669 | 99.9942% | - | 0.0000% | 15,200 | 0.0058% |
与会B股股东 | 20,178,558 | 20,085,528 | 99.5390% | 93,030 | 0.4610% | - | 0.0000% |
中小投资者 | 40,981,436 | 40,873,206 | 99.7359% | 93,030 | 0.2270% | 15,200 | 0.0371% |
表决结果:通过
3、 审议通过了《公司2018年度报告及摘要》
表决情况:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
与会全体股东 | 280,981,427 | 280,873,197 | 99.9615% | 93,030 | 0.0331% | 15,200 | 0.0054% |
与会A股股东 | 260,802,869 | 260,787,669 | 99.9942% | - | 0.0000% | 15,200 | 0.0058% |
与会B股股东 | 20,178,558 | 20,085,528 | 99.5390% | 93,030 | 0.4610% | - | 0.0000% |
中小投资者 | 40,981,436 | 40,873,206 | 99.7359% | 93,030 | 0.2270% | 15,200 | 0.0371% |
表决结果:通过
4、 审议通过了《公司2018年度利润分配方案》
总体表决情况:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
与会全体股东 | 280,981,427 | 280,873,197 | 99.9615% | 93,030 | 0.0331% | 15,200 | 0.0054% |
与会A股股东 | 260,802,869 | 260,787,669 | 99.9942% | - | 0.0000% | 15,200 | 0.0058% |
与会B股股东 | 20,178,558 | 20,085,528 | 99.5390% | 93,030 | 0.4610% | - | 0.0000% |
中小投资者 | 40,981,436 | 40,873,206 | 99.7359% | 93,030 | 0.2270% | 15,200 | 0.0371% |
表决结果:通过。5、 审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
总体表决情况:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
与会全体股东 | 280,981,427 | 280,536,997 | 99.8418% | 429,230 | 0.1528% | 15,200 | 0.0054% |
与会A股股东 | 260,802,869 | 260,451,469 | 99.8653% | 336,200 | 0.1289% | 15,200 | 0.0058% |
与会B股股东 | 20,178,558 | 20,085,528 | 99.5390% | 93,030 | 0.4610% | - | 0.0000% |
中小投资者 | 40,981,436 | 40,537,006 | 98.9155% | 429,230 | 1.0474% | 15,200 | 0.0371% |
表决结果:通过。6、 审议通过了《关于国药一致2019年度为控股子公司提供担保
的议案》总体表决情况:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
与会全体股东 | 280,981,427 | 268,736,040 | 95.6419% | 12,230,187 | 4.3527% | 15,200 | 0.0054% |
与会A股股东 | 260,802,869 | 260,689,076 | 99.9564% | 98593 | 0.0378% | 15,200 | 0.0058% |
与会B股股东 | 20,178,558 | 8,046,964 | 39.8788% | 12,131,594 | 60.1212% | - | 0.0000% |
中小投资者 | 40,981,436 | 28,736,049 | 70.1197% | 12,230,187 | 29.8432% | 15,200 | 0.0371% |
表决结果:通过。
7、 审议通过了《关于2019年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
总体表决情况:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
与会非关联股 | 35,658,393 | 35,550,163 | 99.6965% | 93,030 | 0.2609% | 15,200 | 0.0426% |
东 | |||||||
与会A股非关联股东 | 15,479,835 | 15,464,635 | 99.9018% | - | 0.0000% | 15,200 | 0.0982% |
与会B股非关联股东 | 20,178,558 | 20,085,528 | 99.5390% | 93,030 | 0.4610% | - | 0.0000% |
中小投资者 | 35,658,393 | 35,550,163 | 99.6965% | 93,030 | 0.2609% | 15,200 | 0.0426% |
表决结果:通过。
8、 审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》
总体表决情况:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
与会非关联股东 | 35,658,393 | 28,688,191 | 80.4528% | 6,955,002 | 19.5045% | 15,200 | 0.0426% |
与会A股非关联股东 | 15,479,835 | 10,107,807 | 65.2966% | 5,356,828 | 34.6052% | 15,200 | 0.0982% |
与会B股非关联股东 | 20,178,558 | 18,580,384 | 92.0798% | 1,598,174 | 7.9202% | - | 0.0000% |
中小投资者 | 35,658,393 | 28,688,191 | 80.4528% | 6,955,002 | 19.5045% | 15,200 | 0.0426% |
表决结果:通过。
9、 审议通过了《关于与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
表决情况:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
与会非关联股东 | 35,658,393 | 35,374,364 | 99.2035% | 268,829 | 0.7539% | 15,200 | 0.0426% |
与会A股非关联股东 | 15,479,835 | 15,288,836 | 98.7661% | 175799 | 1.1357% | 15,200 | 0.0982% |
与会B股非关联股东 | 20,178,558 | 20,085,528 | 99.5390% | 93,030 | 0.4610% | - | 0.0000% |
中小投资者 | 35,658,393 | 35,374,364 | 99.2035% | 268,829 | 0.7539% | 15,200 | 0.0426% |
表决结果:通过
10、 审议通过了《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收
账款保理业务暨关联交易的议案》
表决情况:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
与会非关联股东 | 35,658,393 | 35,374,364 | 99.2035% | 268,829 | 0.7539% | 15,200 | 0.0426% |
与会A股非关联股东 | 15,479,835 | 15,288,836 | 98.7661% | 175799 | 1.1357% | 15,200 | 0.0982% |
与会B股非关联股东 | 20,178,558 | 20,085,528 | 99.5390% | 93,030 | 0.4610% | - | 0.0000% |
中小投资者 | 35,658,393 | 35,374,364 | 99.2035% | 268,829 | 0.7539% | 15,200 | 0.0426% |
表决结果:通过11、 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
表决情况:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
与会全体股东 | 280,981,427 | 271,343,247 | 96.5698% | 9,622,980 | 3.4248% | 15,200 | 0.0054% |
与会A股股东 | 260,802,869 | 254,998,675 | 97.7745% | 5,788,994 | 2.2197% | 15,200 | 0.0058% |
与会B股股东 | 20,178,558 | 16,344,572 | 80.9997% | 3,833,986 | 19.0003% | - | 0.0000% |
中小投资者 | 40,981,436 | 31,343,256 | 76.4816% | 9,622,980 | 23.4813% | 15,200 | 0.0371% |
表决结果:通过
12、 审议通过了《关于补选监事的议案》
表决情况:
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
与会全体股东 | 280,981,427 | 280,725,904 | 99.9091% | 240,323 | 0.0855% | 15,200 | 0.0054% |
与会A股股东 | 260,802,869 | 260,689,076 | 99.9564% | 98593 | 0.0378% | 15,200 | 0.0058% |
与会B股股东 | 20,178,558 | 20,036,828 | 99.2976% | 141,730 | 0.7024% | - | 0.0000% |
中小投资者 | 40,981,436 | 40,725,913 | 99.3765% | 240,323 | 0.5864% | 15,200 | 0.0371% |
表决结果:通过
上述提案审议完毕后,参会股东还听取了独立董事宣读的《2018
年度独立董事述职报告》。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
2、律师姓名:廖名宗、徐帅
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司2018年度股东大会决议;
2、国药集团一致药业股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2019年5月17日