证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2024-005
深圳市特力（集团）股份有限公司十届董事会第十次正式会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2024年3月15日以邮件方式发出召开十届董事会第十次正式会议的通知，会议于2024年3月26日以现场方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事8名，实到8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自
查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《2023年度独立董事述职报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2023年年度报告》及《摘要》表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。《2023年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
四、审议通过《2023年度利润分配预案》
公司拟定2023年度利润分配方案如下：以2023年12月31日的总股本431,058,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），共计派发现金13,362,807.92元，不送红股，不转增股本。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易的议案》表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度日常关联交易公告》。
公司召开独立董事2024年第一次专门会议，全票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》。
关联董事富春龙先生、洪文亚先生、杨喜先生、黄亮先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财
产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于申请2024年银行授信额度的议案》表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度申请银行授信额度的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
十一、审议通过《关于公司经营班子2024年绩效指标的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事黄田阳女士回避表决。
十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市特力（集团）股份有限公司章程》。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》公司董事会提议召开2023年年度股东大会，具体通知由董事会以公告形式发出。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
十五、在董事会上，公司独立董事就2023年度的工作进行了述职。
十六、备查文件
1.《十届董事会第十次正式会议决议》；
2.《独立董事2024年第一次专门会议决议》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会2024年3月28日