股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2022-47
深圳中恒华发股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2022年11月14日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。
2.本次董事会会议于2022年11月24日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参会表决董事7人，全部参与表决。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举李中秋先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、通过了《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举杨洪宇先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、通过了《关于聘任公司总经理的议案》
由公司董事长提名，董事会同意聘任李中秋先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由公司董事长提名，董事会同意聘任牛卓女士为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
由公司总经理提名，董事会同意聘任雷生安先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。
6、通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
由公司总经理提名，董事会同意聘任雷生安先生为公司财务总监，任期与第十一届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。
上述人员有关简历详见附件，公司三名独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
7、通过了《关于第十一届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》
会议确定第十一届董事会下属各专门委员会的成员名单如下：
战略委员会——李中秋、杨洪宇、郑春美，李中秋先生为委员会主任；
提名委员会——杨雄文、熊新华、杨洪宇，杨雄文先生为委员会主任；
审计委员会——郑春美、杨雄文、李宗正，郑春美先生为委员会主任；
薪酬与考核委员会——熊新华、郑春美、牛卓，熊新华先生为委员会主任。
本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会2022年11月24日
附 件：
简 历
李中秋：男，1964年出生，工程专业硕士，湖北省政协委员，武汉市五一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。
●系本公司的实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
●持有本公司B股股份283万股；
●近三年未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
杨洪宇，男，1978年5月出生，汉族，广东揭阳人，研究生学历，经济师。历任广东省邮政储汇局助理经济师；深圳市远致投资有限公司投资部职员、投资部副部长；深圳市特发集团有限公司企业一部副部长、董秘办主任、董事会秘书；深圳市特发信息股份有限公司党委副书记、总经理；深圳市特发集团有限公司董事会秘书。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理。
●与本公司、控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，系第二大股东赛格（香港）有限公司（持股
5.85%）母公司管理人员；
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
牛卓：女，1982年出生，硕士，经济师。2006年7月至2010年8月在欧菲光科技股份有限公司从事证券事务工作，2010年9月至今在本公司任职，曾任董事会办公室副主任、证券事务代表等职务，现
任公司董事会秘书。
●在本公司工作，与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
雷生安:雷生安, 1971年10月出生, 硕士，高级会计师。历任湖北金环股份有限公司副总裁兼总会计师，湖北金洋资源股份公司副总经理兼财务总监，襄阳综保区投资开发有限公司副总经理，襄阳冠通实业集团有限公司副总经理兼财务总监，现任本公司副总经理兼财务总监。
●在本公司工作，与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。