证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2020-06
深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2020年4月24日下午2:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于2020年4月14日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，其中独立董事刘海峰先生委托独立董事赵如冰先生出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司2019年度总经理工作报告》
同意公司2019年度总经理工作报告。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《公司2019年度董事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度董事会报告》。
公司第十届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《公司2019年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，2019年度公司实现营业收入11,059,984,335.92元，利润总额429,029,356.18元，净利润384,516,456.47元，归属于母公司股东的净利润363,501,809.52元，按公司2019年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.3154元。截至2019年12月31日，公司总资产6,775,067,275.86元，归属于母公司股东权益4,420,751,187.57元。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司2019年度权益分派预案》
经立信审计，公司2019年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为363,501,809.52元，母公司净利润为230,466,907.81元，截至2019年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为257,672,677.94元，本公司合并资本公积金余额为1,422,892,729.36元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2019年度权益分派预案：以2019年12 月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次现金分红金额占公司2019年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的63.41%。
本次权益分派预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。
本次权益分派预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股
东者特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1、<祝俊明2019年度薪酬的议案>
关联董事祝俊明回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
2、<胡翔海2019年度薪酬的议案>
关联董事胡翔海回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
3、<卢启光2019年度薪酬的议案>
关联董事卢启光回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
4、<金贞媛2019年度薪酬的议案>
关联董事金贞媛回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
5、<王立2019年度薪酬的议案>
关联董事王立回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
6、<倪玥2019年度薪酬的议案>
关联董事倪玥回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
7、<曹学林2019年度薪酬的议案>
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
8、<戴斌2019年度薪酬的议案>
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
9、<孟晓贤2019年度薪酬的议案>
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。10、<杜建国2019年度薪酬的议案>同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
11、<王芳成2019年度薪酬的议案>
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
12、<叶青云2019年度薪酬的议案>
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
13、<郑煜曦2019年度薪酬的议案>
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
14、<颜泽松2019年度薪酬的议案>
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
15、<李亦研2019年度薪酬的议案>
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
16、<钱晓军2019年度薪酬的议案>
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
17、<姚晓鹏2019年度薪酬的议案>
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
18、<王志萍2019年度薪酬的议案>
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。其中子议案1至6涉及董事人员薪酬，尚需提交公司2019年年度股
东大会审议批准。
六、《公司内部控制缺陷认定标准》
同意公司内部控制缺陷认定标准。同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、《公司内部控制评价制度》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制评价制度》。同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、《公司2019年度内部控制评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制评价报告》。立信对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制审计报告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、《公司2019年度内控体系工作报告》
同意公司2019年度内控体系工作报告。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、《公司2019年年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》。
立信对公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况进行了专项审核，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市
深粮食集团有限公司2019年度盈利预测实现情况说明的专项审核报告》。独立财务顾问万和证券股份有限公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《万和证券股份有限公司关于深圳市深粮控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之2019年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、《关于预计公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》同意公司及下属子公司向银行申请总额度不超过93.8亿元人民币的综合授信额度，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年度对外担保额度预计公告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
十四、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
十五、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
十六、《公司2020年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年第一季度报告》。同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
十七、《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对议案4、15发表了事前认可，对议案4、5、8、12、
13、14、15发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函；
3、公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会
二〇二〇年四月二十八日