公告编号：2022-027证券代码：420079 证券简称：神州城B3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2022年11月16日召开的第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年12月5日上午10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 420079 | 神州城B3 | 2022年12月1日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
公司聘请的见证律师。北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛产业园7号楼五层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整公司董事津贴标准的议案》
北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛产业园7号楼五层会议室。
为保障公司董事依法履行职责，结合同行业上市公司董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司非独立董事津贴由原每人12万元/年（含税）暂调整为每人6万元/年（含税），独立董事津贴由原每人11万元/年（含税）暂调整为每人6万元/年（含税），按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。本次调整期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2022-027上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2022年12月02日（上午9:00－11:30；下午13:30-17:00）
（三）登记地点：（三）北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛产业园7
号楼五层会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地点：北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛
产业园7号楼五层会议室。邮政编码：100176 联系人：梁欣 联系电话：
010-67862670 联系传真：010-67863571
（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；
3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
公司第九届董事会第三次会议决议及相关公告；
神州长城股份有限公司董事会
2022年11月18日