公告编号：2022-022证券代码：420079 证券简称：神州城B3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月20日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈略
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数543,576,594股，占公司有表决权股份总数的32.01%。其中，B股股东及股东代理人0人、代表股份0股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司董事长陈略先生目前代行董事会秘书职责。2021年公司实现营业收入20,014,188.27元，比上年同期减少53.53%；实现营业利润3,268,449,892.91元，比上年同期增长305.6%；实现归属于母公司股东的净利润881,706,956.20元，比上年同期增长140.91%。
2.议案表决结果：
同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2021年公司实现营业收入20,014,188.27元，比上年同期减少53.53%；实现营业利润3,268,449,892.91元，比上年同期增长305.6%；实现归属于母公司股东的净利润881,706,956.20元，比上年同期增长140.91%。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告全文》（公告编号：2022-010）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：
同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告全文》（公告编号：2022-010）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《2021年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为881,706,956.20元，母公司净利润为
2.议案表决结果：
同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
-5,427,725,883.24元，截至2021年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为-5,427,725,883.24元，本公司合并资本公积金余额为1,237,956,472.37元。鉴于子公司神州长城国际工程有限公司被法院司法拍卖，发生处置子公司投资收益32.6亿，公司合并层面产生利润，实际母公司可供股东分配利润为-54.28亿元。考虑到公司实际经营发展和现金状况，维护全体股东的长远利益，公司计划2021年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的议案的公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：
同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的议案的公告》（公告编号：2022-012）。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于补选公司第九届董事会独立董事公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.04%；反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于补选公司第九届董事会独立董事公告》（公告编号：2022-016）。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（九）审议通过《2021年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
公司独立董事唐建新先生、余思明先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的独立董事述职报告。
2.议案表决结果：
同意股数353,546,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.04%；
公告编号：2022-022反对股数190,030,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京恒都律师事务所
（二）律师姓名：谢丽馨、曹芸
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
恒都律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《神州长城股份有限公司2021年年度股东大会决议》合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
恒都律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《神州长城股份有限公司2021年年度股东大会决议》合法、有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 蔡程 | 独立董事 | 任职 | 2022年9月20日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
神州长城股份有限公司
董事会2022年9月22日