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神州长城股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年11月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月1日以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈略先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届暨提名第九届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容：
定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名陈略、梁勇、何艳君、余思明、唐建新为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《神州长城股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-043）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司定于2021年11月26日（星期五）上午10:00在北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼大会议室召开2021年第四次临时股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-044）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《神州长城股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》
神州长城股份有限公司
董事会2021年11月11日