神州长城股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：通讯方式
3.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以电话、电子邮件等方式发出
4.会议主持人：董事长陈略先生
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年半年度报告全文和摘要》议案
1.议案内容：
公告编号：2020-032
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：报告期内，公司人员流失严重，风控能力减弱，作为独立董事，缺少时间或必要条件对公司经营情况真实性数据予以确认。故独立董事江崇光先生对本议案投弃权票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的董事会决议。
神州长城股份有限公司
董事会2020年8月28日