沙河实业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2021年8月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际出席董事9人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
《公司2021年半年度报告全文》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网；《公司2021年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和登载于巨潮资讯网。
2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<公司财务管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司财务管理办法》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○二一年八月二十六日